Мужчина из Индии похитил двух сотрудников BitConnect, чтобы вернуть потерянные инвестиции

от
  • Индийское управление правопорядка (ED) арестовало человека за похищение сотрудников BitConnect с целью возмещения убытков по схеме Понци.
  • Шайлеш Бабулал Бхатт потребовал и получил выкуп в размере 125 миллионов долларов за освобождение жертв.

Как опытный криптоинвестор, стремящийся быть в курсе последних событий в мире цифровых валют, я должен сказать, что арест Шайлеша Бабулала Бхатта Индийским управлением правопорядка является одновременно шокирующим и интригующим поворотом событий.

Индийский правоохранительный орган, известный как Управление правопорядка (ED), задержал Шайлеша Бабулала Бхатта в связи с его предполагаемой ролью в похищении двух сотрудников BitConnect, предыдущей онлайн-платформы, с целью возмещения понесенных им убытков.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Как аналитик, я раскрыл некоторые тревожные подробности о предыдущем предприятии, известном как BitConnect. На этой платформе они обменивали токены BitConnect (BCC) на биткойны, соблазняя инвесторов обещаниями существенной прибыли. К сожалению, проект рухнул, когда его основатель Сатиш Кумбхани внезапно закрыл его и исчез, оставив после себя след разочарованных инвесторов.

Бхатт успешно потребовал выкуп в размере 125 миллионов долларов посредством похищений

Бхатт, похититель, схватил своих жертв и потребовал выкуп в размере примерно 125 миллионов долларов (1232,50 крор рупий), который включал 2091 биткойн, 11 000 лайткойнов и 1,7 миллиона долларов наличными в индийских рупиях. Он предоставил 34 миллиона долларов (289 крор рупий) в качестве стимула своим сообщникам, которые помогли ему в похищении. Впоследствии они использовали эти средства для покупки недвижимости, золота и другого ценного имущества.

Согласно заявлению Управления правопорядка, их расследование показало, что Шейлеш Бхатт якобы похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, чтобы вернуть свои инвестиции. В результате этого действия он потребовал и получил в качестве выкупа 2091 биткойн, 11 000 лайткойнов и примерно 145 крор индийских рупий наличными, прежде чем в конечном итоге освободить похищенных сотрудников.

13 августа Бхатт был взят под стражу Управлением правоохранительных органов (ED), и они продолжают удерживать его, пока расследование этого дела продолжается. Ему было предъявлено обвинение по Закону Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA), когда он предстал перед специальным судом в городе Ахмедабад.

Как опытный следователь с многолетним опытом за плечами, я постоянно поражаюсь хитросплетениям и сложностям, скрывающимся в мире преступности. Мое последнее дело началось с двух первоначальных отчетов, поданных отделением Департамента по расследованию преступлений (CID) в Сурате, другом городе. Экономический отдел (ED), филиал нашего агентства, конфисковал у обвиняемых активы на сумму более 52 миллионов долларов США – как движимое, так и недвижимое имущество.

Основатель BitConnect Кумбхани остается неуловимым и ненайденным. Его побег произошел во время продолжающегося расследования, проводимого индийскими властями, и впоследствии в 2022 году Министерство юстиции США (DoJ) предъявило ему обвинение и предъявило иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

 

Смотрите также

2024-08-19 20:40