Мужчине грозит 20-летний тюремный срок по делу об отмывании криптовалютных денег

от

Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания незаконной деятельности и их финансовых сетей, я нахожу обескураживающим видеть таких людей, как Агустин Вилья, вовлеченных в такие сложные схемы. Международная сеть наркоторговцев, использующая криптовалюту для отмывания денег, является свидетельством развивающейся природы организованной преступности, и крайне важно, чтобы мы сохраняли бдительность в наших усилиях по борьбе с такой деятельностью.

🚀 Хочешь взлететь так, что даже твоя бабушка обзавидуется?
Ракета шлёт сигналы, от которых успех сам стучится в дверь. Ну, почти...

Лететь в Telegram

Житель Род-Айленда признал вину за участие в схеме по отмыванию денег, связанной с глобальной сетью наркоторговли. Эта схема перевела более 25 миллионов долларов с использованием криптовалюты, при этом Вилла играла роль в обмене наличных денег на эту цифровую валюту. Теперь Вилье грозит 20 лет тюремного заключения и крупный штраф.

Мужчина из Род-Айленда признал себя виновным в деле об отмывании криптовалюты на 25 миллионов долларов

Вчера прокуратура США в Массачусетсе сообщила, что Агустин Вилла, житель Род-Айленда, признался, что участвовал в плане по отмыванию денег с использованием криптовалюты, который был связан с международным синдикатом наркоторговли.

61-летний Вилья выступал в качестве посланника запутанного преступного синдиката, возглавляемого Цзинь Хуа Чжаном, расположенного в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк. Эта тайная группа, раскрытая в Бостоне в 2021 году, отмыла более 25 миллионов долларов от продажи наркотиков и незаконных деловых операций. В заявлении уточняется, что 26 мая 2022 года Вилья передал конфиденциальному информатору около 75 000 долларов наличными.

Деньги были обменены на Tether, разновидность цифровой валюты, а затем отправлены Чжану, нашему руководителю, после вычета небольшой комиссии.

Расследование показало, что деньги группы Чжана переправлялись в различные места, включая Гонконг, различные части Китая, Индию, Камбоджу и Бразилию, а также в другие места. В конце расследования они конфисковали на связанных счетах наличные и криптовалюту, связанные с Чжаном.

В конечном итоге расследование привело к изъятию денежных средств и криптовалюты со счетов, связанных с организацией Чжана.

Вилле грозят серьезные юридические последствия, как отметила прокуратура:

Осуждение за сговор с целью отмывания денег может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет, освобождению под надзор на срок до трех лет и финансовому штрафу, достигающему 500 000 долларов США или двойной стоимости задействованных средств, в зависимости от того, что выше.

Смотрите также

2024-08-23 09:57