На Mosaic Exchange наложен штраф в размере 1,1 миллиона долларов за скандал с крипто-мошенничеством

В качестве финансового аналитика я могу поделиться тем, что недавно принимал участие в расследовании, в ходе которого криптовалютная компания была оштрафована на 1,1 миллиона долларов из-за своих действий по обману клиентов и неэффективному управлению средствами. Этот штраф, наложенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), подчеркивает растущие опасения относительно незарегистрированных инвестиционных схем на рынке цифровых валют.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Забастовки CFTC: мошенническая криптофирма запрещена, наложен штраф в размере 1,1 миллиона долларов

В прошлый понедельник было объявлено, что Mosaic Exchange Ltd. и ее генеральный директор Шон Майкл должны выплатить в общей сложности 1,1 миллиона долларов штрафов за участие в мошеннической операции по торговле цифровыми активами. Окружной суд США Южного округа Флориды вынес окончательные заочные решения 23 и 30 декабря 2024 года после жалобы, поданной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в сентябре 2023 года. Ответчиков обвинили в использовании вводящей в заблуждение тактики, когда привлечение клиентов и неправомерное использование их средств, что противоречит Закону о товарных биржах (CEA).

В своем постановлении суд установил, что и Мозаик, и Майкл несут ответственность за свои незаконные действия, как заявила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В этом случае они обязаны коллективно и индивидуально покрыть около 468 600 долларов США за реституцию, 60 980 долларов США за возвращение денег и штраф в размере примерно 660 000 долларов США в качестве гражданского наказания.
Согласно стандартному постановлению, они должны выплатить около 468 600 долларов США в качестве возмещения, вернуть около 60 980 долларов США в качестве возмещения и выплатить гражданский денежный штраф в размере примерно 660 000 долларов США.

Регулирующий орган в США дополнительно запретил им совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах (CEA), как утверждается, на постоянной основе. Кроме того, им навсегда запрещено регистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и участвовать в любых рынках, контролируемых CFTC.

В период с февраля 2019 года по июнь 2021 года ответчики обманули 18 клиентов, сделав вводящие в заблуждение заявления о размерах прибыли, инвестициях под управлением и партнерстве с криптовалютными платформами. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что расследование показало, что Mosaic фальсифицировала данные о своей деятельности, в то время как Майкл использовал деньги клиентов на личные расходы, такие как поездки и обеды вне дома.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) еще раз заявила о своей приверженности защите инвесторов. Он призывает широкую общественность подтверждать, зарегистрированы ли инвестиционные фирмы в базе данных Национальной фьючерсной ассоциации, прежде чем делать какие-либо инвестиции. О любых сомнительных действиях следует сообщать непосредственно в CFTC по горячей линии или через программу информирования о нарушениях, которая обеспечивает финансовые стимулы за ценные советы, которые приводят к правоприменительным действиям. CFTC хочет подчеркнуть, что мошеннические действия с участием незарегистрированных фирм, предлагающих инвестиции в товарные пулы, становятся все более распространенными, и призывает общественность к бдительности.

Смотрите также

2025-01-15 07:57