Нелицензированный криптобизнес приводит к обвинениям в штате Юта

Как аналитик с финансовым образованием и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу ситуацию с Брайаном Гарри Сьюэллом и Кином Ли Эллсуортом тревожной. Обвинения против жителей Юты в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и конвертации более 2,5 миллионов долларов в криптовалюту в период с марта по сентябрь 2020 года — это лишь одна часть истории.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как криминальный аналитик, я обнаружил, что два человека, проживающие в штате Юта, были официально обвинены Министерством юстиции США (DOJ) в ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег. Они якобы конвертировали в криптовалюту около 2,5 миллионов долларов. Министерство юстиции объявило об этом и сообщило об арестах, которые произошли на выходных в округе Вашингтон.

Жителей штата Юта арестовали за незаконные операции с криптовалютой

Министерство юстиции США и прокуратура округа Юта объявили, что Брайану Гарри Сьюэллу и Кину Ли Эллсворту предъявлены обвинения в Сент-Джордже, штат Юта. Их обвиняют в ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег и конвертации более 2,5 миллионов долларов в криптовалюту в период с марта по сентябрь 2020 года. Аресты произошли в выходные в округе Вашингтон.

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на свои прошлые действия, я теперь понимаю, что в период с июня 2020 года по май 2021 года Сьюэлл и Эллсуорт вели незарегистрированный бизнес по переводу денег. Эллсуорт использовал свою фирму Ellsworth & Associates, чтобы перевести мне более 2,5 миллионов долларов. Затем я нанял свою компанию Rockwell Capital Management для конвертации этих средств в криптовалюту. Ни одно из этих предприятий не имело необходимых лицензий. Кроме того, в тот же период я также управлял транзакциями на общую сумму более 2,6 миллиона долларов от имени другой организации, используя Rockwell Capital Management, без получения необходимых разрешений. Министерство юстиции приняло к сведению эти нарушения.

Сьюэлл получил средства банковским переводом, а затем конвертировал их в криптовалюту.

В ходе несвязанного с этим инцидента Сьюэлл предстал перед судом на прошлой неделе из-за обвинительного заключения, вынесенного федеральным большим жюри. В настоящее время его обвиняют в многочисленных федеральных преступлениях, таких как мошенничество с использованием электронных средств, предоставление ложной информации о кредитах и отмывание денег. В период с декабря 2017 года по апрель 2024 года Сьюэлл разработал обманный план по обману инвесторов, фальсифицируя свое прошлое, образование и обещания существенной прибыли. Министерство юстиции объявило:

Сьюэлл ввел в заблуждение инвесторов, неправдиво заявив, что в прошлом он управлял успешными криптовалютными инвестиционными фондами, приносившими значительную прибыль.

Я обнаружил доказательства того, что Сьюэлл обманул меня и других инвесторов, заработав не менее 2,5 миллионов долларов мошенническим путем. Он ложно рекламировал себя как вдохновителя процветающих криптовалютных фондов, хотя на самом деле он сфабриковал эти достижения. Кроме того, он исказил информацию о своем академическом образовании, заявив, что имеет ученые степени престижных учебных заведений, таких как Университет Джонса Хопкинса и Стэнфордский университет, что оказалось неправдой.

Смотрите также

2024-06-20 04:57