Несуществующая канадская криптовалютная биржа обанкротилась из-за того, что ее основатель забрал активы

Канадский регулятор преследует Смилли как единственного ответчика по этому делу.
Он незаконно присвоил около трети средств, доверенных пользователями его платформе, что составило как минимум 935,46 BTC и 159 ETH.

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я видел немало сомнительных личностей и сомнительных практик. Однако случай Дэвида Смилли и его криптовалютной биржи ezBtc выделяется как один из самых вопиющих примеров неправомерного поведения, с которым я столкнулся.

⚡ Хочешь быть в курсе, о чем все болтают, даже если ты не понимаешь половины?
ФинБолт – твой проводник в мире инвестиций, где тренды меняются быстрее, чем настроение кота.

Присоединиться и посмеяться в Telegram

Как бывший пользователь ezBtc, криптовалютной биржи, в которую я инвестировал с 2016 по 2019 год, мне жаль сообщать, что платформа была демонтирована в 2022 году из-за проблем с выводом активов. Позже Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обнаружила, что основатель биржи Дэвид Смилли потратил ошеломляющие 13 миллионов канадских долларов (что эквивалентно примерно 9,5 миллионам долларов США) через азартные игры, что привело к кризису ликвидности.

В судебном документе BCSC заявил, что клиенты размещали свои средства в ezBtc с целью торговли криптоактивами на своей платформе. Эти средства не предназначались для какого-либо другого использования. Однако использование этих средств клиентов для перевода их на биржевые счета Smillie или игровые сайты, создавая при этом у клиентов впечатление, что их средства надежно хранятся в автономном режиме с помощью ezBtc, вводило в заблуждение и противоречило правилам.

Клиенты потеряли не менее 2300 BTC и 600 ETH

В ходе работы ezBTC получил от пользователей около 2300 биткойнов и 600 эфиров под гарантию безопасного хранения своих средств в автономном хранилище. К сожалению, было обнаружено, что оператор Smillie злоупотреблял этими активами, переводя их на счета на различных биржах и направляя их на платформы онлайн-гемблинга, такие как CloudBet и FortuneJack, для личного использования.

Как аналитик, я обнаружил тревожную информацию об управлении платформой. По данным агентства, они предположительно неправильно использовали примерно одну треть средств, внесенных пользователями на их платформу, что составляет как минимум 935,46 биткойнов и 159 эфириумов. Это незаконное присвоение напрямую привело к убыткам наших пользователей, поскольку они не смогли вывести свои активы. В ведомстве также сочли эти действия незаконными. В частности, менеджера обвиняют в переводе активов пользователей на личные учетные записи Exchange или игровые сайты, одновременно заверяя клиентов, что их активы надежно хранятся в автономном режиме с помощью ezBtc. Эта обманная практика, когда средства на самом деле не хранились в холодном хранилище, как было обещано, представляет собой запрещенное действие.

Смайли действовал в одиночку, присвоив средства пользователей

В данном случае канадский регулирующий орган преследует Смилли как единственного ответчика. Согласно корпоративным отчетам страны, он указан как учредитель и единственный директор ezBtc. Расследование показывает, что он был единственным лицом, ответственным за любые нарушения в деятельности биржи, имея полный контроль над средствами пользователей и являясь единственным уполномоченным лицом, подписавшим ее. Кроме того, Смилли занимал несколько должностей в компании, включая основателя, директора, президента и генерального директора, действуя на этих должностях независимо.

Смилли на судебном заседании не присутствовал, вместо него его представлял адвокат. 24 сентября Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) планирует применить против него финансовые санкции и ограничения на торговлю.

Смотрите также

2024-08-14 21:26