Нигерийское агентство получило разрешение заморозить 330 000 долларов США на банковских счетах пользователей криптовалюты

Как исследователь с обширным опытом работы на финансовых рынках и соблюдении нормативных требований, я нахожу это развитие событий между нигерийским антикоррупционным агентством и глобальными криптовалютными биржами интригующим. Обвинения EFCC в манипулировании ценами и несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег в отношении этих платформ подчеркивают необходимость более строгого надзора в быстро развивающемся пространстве цифровых валют.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Антикоррупционный орган Нигерии временно приостановил доступ к банковским счетам на общую сумму около 330 000 долларов США, связанным с лицами, подозреваемыми в использовании криптовалют на международных платформах, таких как Kucoin и Bybit. Агентство подозревает, что эти пользователи вмешивались в обмен валюты Нигерии (найра) посредством своей торговой деятельности. Кроме того, эти цифровые биржи расследуются на предмет предположительного игнорирования правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Владельцев банковских счетов обвиняют в незаконной торговле на Форексе

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), нигерийский орган по борьбе с коррупцией, как сообщается, получила судебное разрешение ограничить банковские счета, содержащие более 330 000 долларов США (что эквивалентно 548,6 миллионам NGN) подозреваемых пользователей криптовалюты. Агентство утверждает, что эти банковские счета усугубляют продолжающееся обесценивание местной валюты.

Как исследователь, углубляющийся в эту тему, выясняется, что банковские счета, находящиеся под пристальным вниманием, предположительно принадлежат лицам, которые участвуют в торговле криптовалютой на глобальных биржах, таких как Kucoin и Bybit. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), которая также нацелилась на Binance, утверждает, что конфискованные средства использовались подозреваемыми трейдерами криптовалюты, предположительно причастными к манипулированию рыночными ценами.

Филип Окоро, следователь EFCC, указал пальцем на трейдеров криптовалюты на таких платформах, как Bybit и Kucoin, заявив, что они способствовали ослаблению найры. В судебном документе от 3 сентября Окоро утверждал, что владельцы некоторых банковских счетов нарушали законы, касающиеся операций с иностранной валютой и криптовалютами. Кроме того, он выразил неодобрение Kucoin и Bybit за несоблюдение необходимых правил по борьбе с отмыванием денег.

На платформе цифровой валюты Bybit выполняются транзакции с использованием USDT (эквивалента доллара США) и других валют, таких как найра. Важно отметить, что 1 USDT примерно равен 1 доллару США. По мнению следователя EFCC, обменные курсы, установленные пользователями этих криптовалют, потенциально могут обесценить найру, искусственно занижая ее стоимость.

EFCC утверждает, что преступные доходы торгуются на именных биржах

Одновременно Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям утверждает, что незаконные доходы и деньги, предназначенные для террористических группировок, обмениваются через платформы цифровых валют обвиняемых бирж.

Появляются новости о том, что антикоррупционная организация снова сосредоточила внимание на международных криптовалютных платформах, вскоре после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) принял меры по стабилизации стоимости найры. По данным TopMob, CBN недавно приобрел доллары США по курсу ниже, чем стандартный валютный рынок для обменных пунктов.

За последние несколько недель стоимость найры неуклонно падала, и эту тенденцию эксперты связывают с увеличением спроса на доллары США. С января стоимость найры упала примерно на 70%. Некоторые аналитики прогнозируют, что эта тенденция к снижению продолжится, если Нигерия не предпримет шаги по снижению спроса на доллары США.

Смотрите также

2024-09-12 01:57