Онлайн-рынок в Камбодже связан с содействием незаконной деятельности посредством криптовалютных платежей

Как криптоинвестор, проявляющий большой интерес к отрасли и ее влиянию на общество, я считаю, что новости о Huione Guarantee, камбоджийском онлайн-рынке, связанном с преступной деятельностью и финансированием через криптовалюту, вызывают глубокую тревогу. Масштаб этой операции огромен, а ее связь с правящей семьей Камбоджи делает ее еще более тревожной.

Huione Guarantee, известная онлайн-торговая площадка, базирующаяся в Камбодже, стоимость которой оценивается в миллиарды долларов, принадлежит конгломерату Huione, имеющему связи с правящей семьей страны. Согласно отчету Elliptic, эта платформа облегчает преступную деятельность и ее финансирование с использованием криптовалют, при этом USDT Tether служит важным средством транзакций.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Как исследователь, я обнаружил, что рынок функционирует как мост между покупателями и продавцами, объединяя несколько коммуникационных платформ в один централизованный узел. Это скопление большого количества покупателей и продавцов облегчает транзакции по различным товарам и услугам. К сожалению, некоторые из этих предложений включают незаконную деятельность, такую как продажа украденных данных кредитных карт, разработка веб-сайтов для мошеннических схем и предоставление оборудования, используемого на мошеннических рабочих местах. Эти сомнительные сделки часто обмениваются на криптовалюты или традиционные способы оплаты.

Huione Guarantee выступает как оператором платформы, так и защитой всех транзакций, обеспечивая защиту от мошенничества. Основной способ оплаты заявлен как стейблкоин USDT, однако дополнительно принимаются платежные приложения и банковские переводы.

Как опытный криптоинвестор, я сталкивался с различными сомнительными предложениями на рынке, но отмывание денег выделяется как наиболее часто используемая услуга. Преступники отправляют свои испорченные средства отмывателям на этих платформах за определенную плату. Стоимость этой услуги зависит от тяжести преступления, в результате которого были получены незаконные доходы. Важно отметить, что не все эти преступники местные; их можно найти за пределами Камбоджи, они конвертируют свои незаконные средства в криптовалюту, наличные или платежи через китайские приложения.

Торговцы открыто предоставляют решения по отмыванию денег, такие как получение средств от жертв по всему миру, перемещение средств через границы и преобразование их в различные активы, такие как наличные, стейблкоины и китайские цифровые кошельки.

Как исследователь, углубляющийся в хитросплетения нелегальных рынков, я обнаружил интригующую информацию о подпольной платформе, поразительно похожей на базары даркнета. Сообщается, что этот подпольный рынок контролируется Хун То, видной фигурой, имеющей семейные связи с премьер-министром Камбоджи Хун Мане.

Дополнительная информация: Huione Guarantee включает в себя платежные решения, такие как Huione Pay, собственную платежную платформу, которая была замешана в деятельности по отмыванию денег. Посредники на рынке предлагают услуги по отмыванию через эту сеть, получая значительную прибыль сверх отмытых средств, обычно превышающую 10%.

Смотрите также

2024-07-11 18:02