Операция «Нифльхейм»: бразильские власти расправились с схемами отмывания криптовалютных денег на сумму 9,7 миллиардов долларов

Для опытного аналитика с многолетним опытом отслеживания незаконной деятельности за рубежом, пресечение бразильских операций по отмыванию криптовалютных денег Федеральной полицией является просто впечатляющим. Масштаб и сложность этой операции ошеломляют: с 2021 года отмыто более 9 миллиардов долларов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, а также высокая степень межгородского сотрудничества между группировками.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Федеральная полиция Бразилии пресекла операцию по отмыванию денег, в ходе которой использовалась криптовалюта для перевода средств из незаконных источников за рубежом. Это расследование, известное как «Операция Нифльхейм», привело к выдаче восьми ордеров на арест и 19 приказов об обыске и аресте преступных группировок, действующих в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа. С 2021 года эти преступники отмыли около 9 миллиардов долларов.

Власти Бразилии ликвидируют преступные организации, занимающиеся отмыванием мега-криптовалютных денег

Совместно с Федеральной налоговой службой Федеральная полиция Бразилии провела операцию «Нифльхейм» по разгрому трех преступных организаций, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалюты. Эта операция, проведенная в нескольких городах, в которой участвовали такие города, как Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталеза и Бразилиа, привела к выдаче восьми ордеров на арест и выполнению 19 приказов об обыске и аресте.

Помимо замораживания примерно 1,58 миллиарда долларов США, хранящихся на банковских счетах и платформах цифровых валют, Высокий суд Бразилии дополнительно конфисковал различные транспортные средства и имущество.

Расследование сосредоточилось на трех группах, которых обвиняют в отмывании примерно $9,7 млрд в криптовалюте с 2021 года. Местная пресса сообщила, что эти испорченные средства связаны с разнообразной незаконной деятельностью, в первую очередь с торговлей наркотиками и контрабандой.

Организации скрывали свою деятельность и источник поступления денег, используя подставные компании и другие способы. Позже эти средства после очистки были переведены за границу в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай.

В своем заявлении Федеральная полиция подробно описала широкий спектр предполагаемой преступной деятельности, в которой, как предполагается, были замешаны эти организации.

Расследуемые преступления могут включать в себя такие действия, как сокрытие незаконных денежных средств (отмывание денег), сокрытие ресурсов (сокрытие активов), преступления против финансовой структуры страны (идеологическая ложь), незаконное сотрудничество (преступное объединение), организованная преступность (преступная организация), и нарушения налоговой системы.

Хотя каждая группа, казалось, проводила операции независимо, между ними наблюдался поразительный уровень сотрудничества, что заставило полицию предположить, что они потенциально могут быть частью единого образования. Предполагается, что предполагаемые руководители этой организации проживают в Кашиас-ду-Сул и Орландо.

Смотрите также

2024-09-12 20:57