Отмывание криптовалютных денег: австралийское агентство нацелено на поставщиков крипто-банкоматов

Финансовый надзорный орган Австралии объявил о планах ужесточить надзор за поставщиками криптовалютных банкоматов (банкоматов) в качестве стратегии по пресечению деятельности по отмыванию денег и предотвращению мошеннических схем.

Целевая группа нацелена на крипто-банкоматы

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), агентство финансовой разведки Австралии, объявлено 6 декабря о том, что он будет преследовать поставщиков криптовалютных банкоматов, которые не соблюдают требования страны. режим борьбы с отмыванием денег. Агентство заявило, что его разведка показывает, что криптовалюта «все чаще используется для отмывания денег, мошенничества и деятельности по добыче денег».

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

В ответ на эту проблему AUSTRAC создал специализированную группу, которая будет следить за тем, чтобы поставщики услуг банкоматов соблюдали базовые стандарты. Роль этой команды будет заключаться в том, чтобы помочь операторам криптовалютных банкоматов реализовать меры, которые снижают риск использования их машин мошенниками и лицами, занимающимися отмыванием денег.

Глава AUSTRAC Брендан Томас объявил о планах усилить надзор за поставщиками услуг банкоматов (ATM). Он также сделал строгое предупреждение о том, что поставщиков, не соблюдающих требования, могут ожидать строгие наказания. Проще говоря, он говорит, что они будут более внимательно следить за поставщиками банкоматов и готовы принять решительные меры против тех, кто не соответствует требуемым стандартам.

Криптовалюты и крипто-банкоматы предлагают преступникам заманчивый способ отмывания доходов, полученных незаконным путем, благодаря их широкой доступности и быстрым, неотслеживаемым транзакциям. К сожалению, все большее число австралийцев становятся объектами мошенничества с криптовалютой, причем некоторые несчастные жертвы теряют все свои сбережения – поистине разрушительный результат.

Глава AUSTRAC заявил, что их основная цель, в рамках более широкой цели, первоначально направлена на мониторинг поставщиков услуг банкоматов (ATM) с целью минимизировать незаконное использование криптовалют в Австралии.

Согласно официальному объявлению, в Австралии имеется около 1200 функционирующих криптовалютных банкоматов, что делает их третьими в мире по количеству. Это значительное количество управляется лишь частью из 400 платформ обмена цифровыми активами, зарегистрированных в AUSTRAC.

Как аналитик, я сообщаю, что австралийское агентство создало ресурсы, помогающие биржам криптовалют распознавать потенциальные угрозы финансовых преступлений. Кроме того, я призываю всех, кто замечает подозрительные или мошеннические действия при использовании крипто-банкоматов, немедленно сообщать об этом в полицию и в Scamwatch Национального центра по борьбе с мошенничеством.

Смотрите также

2024-12-08 14:57