Финансовый надзорный орган Австралии объявил о планах ужесточить надзор за поставщиками криптовалютных банкоматов (банкоматов) в качестве стратегии по пресечению деятельности по отмыванию денег и предотвращению мошеннических схем.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Целевая группа нацелена на крипто-банкоматы
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), агентство финансовой разведки Австралии, объявлено 6 декабря о том, что он будет преследовать поставщиков криптовалютных банкоматов, которые не соблюдают требования страны. режим борьбы с отмыванием денег. Агентство заявило, что его разведка показывает, что криптовалюта «все чаще используется для отмывания денег, мошенничества и деятельности по добыче денег».
В ответ на эту проблему AUSTRAC создал специализированную группу, которая будет следить за тем, чтобы поставщики услуг банкоматов соблюдали базовые стандарты. Роль этой команды будет заключаться в том, чтобы помочь операторам криптовалютных банкоматов реализовать меры, которые снижают риск использования их машин мошенниками и лицами, занимающимися отмыванием денег.
Глава AUSTRAC Брендан Томас объявил о планах усилить надзор за поставщиками услуг банкоматов (ATM). Он также сделал строгое предупреждение о том, что поставщиков, не соблюдающих требования, могут ожидать строгие наказания. Проще говоря, он говорит, что они будут более внимательно следить за поставщиками банкоматов и готовы принять решительные меры против тех, кто не соответствует требуемым стандартам.
Криптовалюты и крипто-банкоматы предлагают преступникам заманчивый способ отмывания доходов, полученных незаконным путем, благодаря их широкой доступности и быстрым, неотслеживаемым транзакциям. К сожалению, все большее число австралийцев становятся объектами мошенничества с криптовалютой, причем некоторые несчастные жертвы теряют все свои сбережения – поистине разрушительный результат.
Глава AUSTRAC заявил, что их основная цель, в рамках более широкой цели, первоначально направлена на мониторинг поставщиков услуг банкоматов (ATM) с целью минимизировать незаконное использование криптовалют в Австралии.
Согласно официальному объявлению, в Австралии имеется около 1200 функционирующих криптовалютных банкоматов, что делает их третьими в мире по количеству. Это значительное количество управляется лишь частью из 400 платформ обмена цифровыми активами, зарегистрированных в AUSTRAC.
Как аналитик, я сообщаю, что австралийское агентство создало ресурсы, помогающие биржам криптовалют распознавать потенциальные угрозы финансовых преступлений. Кроме того, я призываю всех, кто замечает подозрительные или мошеннические действия при использовании крипто-банкоматов, немедленно сообщать об этом в полицию и в Scamwatch Национального центра по борьбе с мошенничеством.
Смотрите также
- Когда начнется Winterfest 2024 в Fortnite? Окно даты релиза утекло в сеть
- Магазин Fortnite на 15.12.2024
- Где найти подземную скрытую мастерскую Дайго — Fortnite, глава 6, сезон 1
- Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать.
- Баллистический режим от первого лица 5 на 5 в Fortnite уже доступен
- Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.
- Прогнозы цен на Cardano: анализ криптовалюты ADA
- Автофокус. В чём разница между AF-S и AF объективами.
- Обзор фотокамеры Nikon D90.
- Fortnite: все места секретных хранилищ в главе 6 | Ключ от хранилища
2024-12-08 14:57