ПФР Индии рассматривает возможность одобрения большего количества оффшорных криптовалютных бирж

Как опытный исследователь, который следит за развитием ситуации в сфере регулирования криптовалют во всем мире, мне интересно наблюдать за тем, как Индия постепенно начинает внедрять офшорные криптобиржи. Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР-Индия), похоже, придерживается взвешенного и осторожного подхода, что одновременно разумно и ожидаемо, учитывая потенциальные риски, связанные с такими цифровыми активами.


📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

В сообщениях указывается, что подразделение финансовой разведки Индии рассматривает возможность возобновления операций четырех зарубежных криптовалютных бирж. Это решение последовало за разморозкой Binance и Kucoin. Основная проблема связана с обеспечением соблюдения этими платформами руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег, особенно с точки зрения прозрачных транзакций и сообщения о любых подозрительных действиях.

ПФР Индии может разрешить больше оффшорных криптовалютных бирж в следующем году

Похоже, что Индийское подразделение финансовой разведки (FIU-India) рассматривает заявки от четырех зарубежных криптовалютных торговых платформ с целью возобновить работу к марту 2025 года. Это произошло после снятия ранее ограничений с Binance и Kucoin. Источник, знакомый с процессом проверки, поделился этой информацией с местными СМИ.

Четыре дополнительных оффшорных криптовалютных биржи запросили разрешение на начало работы в Индии, и вполне вероятно, что как минимум две из них получат добро на возобновление своей деятельности к концу 2024-2025 финансового года.

р>

В качестве аналитика я провел комплексное исследование прозрачности транзакций, сообщений о подозрительных транзакциях (STR) и соответствующих вопросов.

Чиновник пояснил, что ПФР Индии уделяет приоритетное внимание соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег, прежде чем утверждать операции, подчеркнув свою позицию: «Мы даем зеленый свет криптовалютной бирже в Индии только после тщательной проверки. Наш подход к соблюдению строгий».

Оффшорные криптовалютные биржи Binance и Kucoin получили одобрение Индийского подразделения финансовой разведки на работу в Индии в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Это подтверждение директора FIU-IND Вивека Аггарвала означает, что обе платформы теперь зарегистрированы, что обеспечивает полную прозрачность транзакций и инициирует процесс отчетности о подозрительной деятельности.

Компания Kucoin решила проблему несоблюдения требований, заплатив штраф в размере около 43 000 долларов США (35,5 лакхов рупий), что привело к снятию блокировки их веб-сайта. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов (около 18,8 крор индийских рупий) из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). В декабре прошлого года правительство Индии заблокировало доступ к девяти зарубежным криптовалютным биржам. Аггарвал пояснил, что, хотя оффшорным платформам не обязательно создавать отдельные индийские компании, они должны назначить специалиста по соблюдению требований, зарегистрированного в FIU-IND.

Смотрите также

2024-09-06 04:57