Как опытный исследователь, который следит за развитием ситуации в сфере регулирования криптовалют во всем мире, мне интересно наблюдать за тем, как Индия постепенно начинает внедрять офшорные криптобиржи. Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР-Индия), похоже, придерживается взвешенного и осторожного подхода, что одновременно разумно и ожидаемо, учитывая потенциальные риски, связанные с такими цифровыми активами.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
В сообщениях указывается, что подразделение финансовой разведки Индии рассматривает возможность возобновления операций четырех зарубежных криптовалютных бирж. Это решение последовало за разморозкой Binance и Kucoin. Основная проблема связана с обеспечением соблюдения этими платформами руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег, особенно с точки зрения прозрачных транзакций и сообщения о любых подозрительных действиях.
ПФР Индии может разрешить больше оффшорных криптовалютных бирж в следующем году
Похоже, что Индийское подразделение финансовой разведки (FIU-India) рассматривает заявки от четырех зарубежных криптовалютных торговых платформ с целью возобновить работу к марту 2025 года. Это произошло после снятия ранее ограничений с Binance и Kucoin. Источник, знакомый с процессом проверки, поделился этой информацией с местными СМИ.
Четыре дополнительных оффшорных криптовалютных биржи запросили разрешение на начало работы в Индии, и вполне вероятно, что как минимум две из них получат добро на возобновление своей деятельности к концу 2024-2025 финансового года.
р>
В качестве аналитика я провел комплексное исследование прозрачности транзакций, сообщений о подозрительных транзакциях (STR) и соответствующих вопросов.
Чиновник пояснил, что ПФР Индии уделяет приоритетное внимание соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег, прежде чем утверждать операции, подчеркнув свою позицию: «Мы даем зеленый свет криптовалютной бирже в Индии только после тщательной проверки. Наш подход к соблюдению строгий».
Оффшорные криптовалютные биржи Binance и Kucoin получили одобрение Индийского подразделения финансовой разведки на работу в Индии в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Это подтверждение директора FIU-IND Вивека Аггарвала означает, что обе платформы теперь зарегистрированы, что обеспечивает полную прозрачность транзакций и инициирует процесс отчетности о подозрительной деятельности.
Компания Kucoin решила проблему несоблюдения требований, заплатив штраф в размере около 43 000 долларов США (35,5 лакхов рупий), что привело к снятию блокировки их веб-сайта. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов (около 18,8 крор индийских рупий) из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). В декабре прошлого года правительство Индии заблокировало доступ к девяти зарубежным криптовалютным биржам. Аггарвал пояснил, что, хотя оффшорным платформам не обязательно создавать отдельные индийские компании, они должны назначить специалиста по соблюдению требований, зарегистрированного в FIU-IND.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 31.10.2024
- AIPG/USD
- Прогноз курса евро к шекелю
- Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Сравнительный обзор Nikon 50mm f/1.4G, f/1.8G и f/1.8D
- Motorola Edge 50 Neo ОБЗОР: беспроводная зарядка, чёткое изображение, лёгкий
- Калькулятор глубины резкости. Как рассчитать ГРИП.
- Прогнозы цен на Sei: анализ криптовалюты SEI
- 15 лучших текстур-паков Minecraft для 1.21
2024-09-06 04:57