По данным FATF, три четверти юрисдикций частично или не соответствуют отраслевым рекомендациям VASP

Как исследователь с обширным опытом в области борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, я считаю последние новости Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о виртуальных активах и поставщиках услуг виртуальных активов (VASP) одновременно интересными и информативными. .

🔥 Устал болтать с пустыми головами?
Криптоклуб — это место, где даже сарказм ценят, а знания о крипте подаются с изрядной долей иронии.

Поговорить с умными в Telegram

Примерно 75% юрисдикций, оцененных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не полностью соблюдают рекомендации по борьбе с отмыванием денег в секторе виртуальных активов. Согласно последнему отчету FATF, 60% или 88 юрисдикций дали зеленый свет поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), а 14% или 20 юрисдикций полностью запретили их. ФАТФ подчеркивает, что террористические организации и страны-изгои все чаще используют стейблкоины и криптовалюты с повышенной анонимностью для незаконной деятельности.

Члены ФАТФ не выполняют фундаментальные требования

Как криптоинвестор, я слежу за последними событиями, касающимися правил борьбы с отмыванием денег (AML) в секторе виртуальных активов. По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), около двух третей из 130 юрисдикций по всему миру еще не полностью выполнили Рекомендацию 15. Эта рекомендация призывает правительства установить стандарты ПОД специально для виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг. К сожалению, недавняя обновленная информация FATF о виртуальных активах показывает, что эта цифра остается неизменной с апреля 2023 года.

Согласно Targeted Update, более трети юрисдикций еще не провели оценку риска виртуальных активов в соответствии с Рекомендацией 15. Поразительно, но это число составляет 42 из 147 опрошенных. Более того, более четверти респондентов по-прежнему не уверены в регулировании поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Между тем, обновление показывает, что примерно 60% или 88 юрисдикций дали свое одобрение на использование виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). С другой стороны, около 14% или 20 юрисдикций прямо объявили VASP вне закона. Однако важно отметить, что запрет на VASP не означает автоматически, что эти юрисдикции следуют рекомендациям FATF.

Примерно треть опрошенных юрисдикций (30 из 94, за исключением тех, в которых действует полный запрет на деятельность поставщиков услуг виртуальных активов или VASP) еще не приняли законы, соответствующие Правилу путешествий.

В юрисдикциях, принявших закон о правилах поездок к 2024 году, надзор и его реализация остаются неадекватными. Лишь 26% (что составляет 17 из 65) этих юрисдикций приняли принудительные меры или инициировали меры, специфичные для правил поездок, против поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

ФАТФ рекомендует создать нормативную базу

В последнем объявлении еще раз подчеркивается, что виртуальные активы, такие как стейблкоины и криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, стали излюбленными инструментами террористических групп и незаконных стран, таких как Северная Корея.

Чтобы противодействовать неправомерному использованию виртуальных активов злоумышленниками, в обновлении FATF рекомендуется, чтобы юрисдикции оценивали и регулировали риски, связанные с незаконным финансированием в связи со стейблкоинами, предпринимая необходимые действия для смягчения этих рисков. Что касается децентрализованных финансовых платформ, ФАТФ предлагает создать нормативную базу для определения ответственных сторон и принятия необходимых мер, когда это необходимо.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) советует обмениваться опытом и обсуждать текущие проблемы с членами Контактной группы по виртуальным активам (VACG).

Смотрите также

2024-07-13 08:57