Пойман первый криптопреступник в Южной Корее: раскрыта схема «накачки и сброса»!

от

В ответ на предполагаемую стратегию «накачки и сброса» власти Южной Кореи приняли меры, обвинив человека в быстром манипулировании ценами. Это действие подпадает под недавно введенную в стране нормативную базу для криптовалют.

Новый закон о криптовалютах в действии: подозреваемый обвиняется в быстром манипулировании ценами

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) объявили в четверг, что они сообщили о физическом лице подозревается в манипулировании ценами на криптовалюту перед прокуратурой. Этот случай является первым случаем, рассмотренным в соответствии с новыми нормативными процедурами, установленными Законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу 19 июля 2024 года.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Ситуация развивалась систематически, включая криптовалютные платформы, обнаружившие необычные модели торговли, регулирующие органы, которые проводили расследования, получали разрешение через Совет по обзору и принятию решений рынка виртуальных активов и, наконец, передали дело в юридические органы для возможного судебного преследования.

Предполагается, что этот человек применил стратегию «накачки и сброса» с целью незаконного накопления богатства с помощью криптовалют. Финансовые эксперты утверждают, что подозреваемая сторона купила огромное количество определенных цифровых валют, после чего быстро и часто отправляла заказы на покупку, призванные искусственно повысить цены и торговую активность. Эта манипуляция создала впечатление повышенного интереса рынка, обманом заставив других инвесторов купить актив. Говорят, что как только цена выросла, этот человек быстро продал все свои активы. Вся операция обычно занимала менее 10 минут, что приводило к значительным колебаниям цен. Предварительные подсчеты позволяют предположить, что подозреваемый мог получить миллиарды вон нечестным путем за один месяц.

Поскольку объемы торговли криптовалютой растут, а цены становятся все более нестабильными, опасения по поводу распространения несправедливых торговых методов, таких как мошенничество с накачкой и сбросом, становятся все сильнее. Регулирующие органы предупредили инвесторов об опасностях, связанных с инвестициями, демонстрирующими внезапный рост цен и объемов, предупреждая, что эти активы могут внезапно резко упасть.

Кроме того, они подтвердили свою приверженность совершенствованию механизмов мониторинга рынка, призывая платформы криптоторговли укреплять свои возможности по обнаружению подозрительной деятельности и изучая комплексные структурные изменения, такие как установление правил листинга и раскрытия информации для более справедливого и прозрачного рынка.

Смотрите также

2025-01-17 08:56