Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптомиллиардера по обвинению в мошенничестве с криптовалютой и финансировании терроризма

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы на нигерийском и мировом рынках, я нахожу новость об аресте Линуса Уильямса, также известного как Блорд, по обвинению в мошенничестве и финансировании терроризма, особенно интригующей. В течение многих лет внимательно наблюдая за криптовалютным ландшафтом Нигерии, я пришел к выводу, что эта отрасль чревата неопределенностью и рисками, что делает еще более важным критически следить за ее игроками и их деятельностью.

16 июля полиция Нигерии объявила о задержании Линуса Уильямса, самопровозглашенного криптовалютного миллиардера, более известного как Блорд. В настоящее время Уильямс находится под следствием по обвинению в преступлениях, связанных с интернет-мошенничеством, финансированием терроризма и нарушением правил Центрального банка Нигерии (CBN). Как сообщили представители полиции, некоторые из обвиняемых действий, совершенных Уильямсом, включают использование криптовалют в мошеннических транзакциях. Он управлял биржевой платформой, которая закупала стейблкоины USDT и биткойны через найру, что противоречит законам Нигерии.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Самопровозглашенному миллиардеру предъявлены обвинения в финансировании терроризма

Как криптоинвестор, следящий за новостями из Нигерии, я узнал, что местные власти задержали человека по имени Линус Уильямс, который в криптовалютном сообществе носит прозвище Блорд, по обвинениям в мошенничестве и финансировании терроризма. Как сообщается, эти преступления были совершены через его коммерческое подразделение, группу компаний «Блорд».

Согласно подтверждению представителя полиции Нигерии (NPF) принца Олумуивы Адеджоби, арест Уильямса связан с предполагаемыми нарушениями Закона о Центральном банке Нигерии (CBN). В заявлении, опубликованном 16 июля через X, Адеджоби намекнул, что некоторые из предполагаемых преступлений могут быть связаны с использованием криптовалют для осуществления мошеннических действий.

«Адеджоби объявил, что FCID (NPF-NCCC) в настоящее время рассматривает жалобы, поданные против Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited и Billpoint Technology. Обвинения связаны с потенциальными правонарушениями в сфере мошенничества с криптовалютой, соучастием в киберпреступлениях, компьютерном мошенничестве. подозрения в финансировании терроризма и игнорирование нормативных требований».

Загадочная фигура в криптоландшафте Нигерии

Представитель полиции заверил, что полиция Нигерии (НПФ) тщательно изучит любые потенциальные проблемы и обязуется защищать онлайн-среду в Нигерии.

Как исследователь, погружающийся в интригующий мир нигерийской криптовалюты, я наткнулся на слухи, окружающие самопровозглашенного миллиардера Уильямса и его предполагаемую преступную деятельность. К сожалению, полиция держит подробности этих обвинений в секрете. Однако анонимный инсайдер в этой отрасли поделился своей точкой зрения, заявив, что поведение Уильямса в лучшем случае сомнительно. Этот источник не смог окончательно отнести его к трейдерам или инвесторам из-за его беспорядочных действий. Важно отметить, что Уильямс, похоже, не признан некоторыми наиболее известными криптоассоциациями Нигерии.

В дальнейших сообщениях утверждается, что Уильямс управлял торговой платформой криптовалюты, где USDT и биткойны покупались за нигерийскую валюту — найру. Однако власти Нигерии объявили этот метод обмена незаконным, в результате чего крупные криптовалютные биржи прекратили торговать парами, включающими найру.

Африканский криптографический информационный бюллетень

Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик

Что вы думаете об этой истории? Поделитесь мнением в разделе комментариев ниже.

Смотрите также

2024-07-17 07:27