Расследование канадского регулятора установило, что Liquitrade управляет незаконной криптобиржей

Как опытный аналитик по ценным бумагам, я нахожу глубоко тревожным расследование Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) в отношении Liquitrade и ее платформы для торговли криптоактивами Latoken. Выводы комиссии о том, что пользователи на самом деле не покупали и продавали активы, а скорее торговали деривативами на основе этих активов, вызывают серьезные опасения.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), расследование платформы Liquitrade для торговли криптовалютными активами показало, что компания проводила незаконную биржу. Кроме того, в ходе этого расследования было обнаружено, что пользователи на самом деле торговали договорными правами, а не криптоактивами, как их убеждала платформа.

Пользователи Latoken торгуют деривативами, а не криптоактивами

3 июля я наткнулся на объявление Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) относительно незарегистрированной операции Liquitrade Ltd. с Latoken в Британской Колумбии. По данным BCSC, комиссия по расследованию обнаружила, что пользователи платформы для торговли криптоактивами не занимались законной деятельностью по покупке и продаже. Вместо этого казалось, что платформа функционировала как незаконная биржа внутри провинции.

Как исследователь, изучающий это явление, я бы описал его следующим образом: пользователи передавали право собственности на договорные соглашения, которые давали им возможность требовать в будущем доступ к своим криптоактивам. Эти контракты были идентифицированы как деривативы, поскольку их стоимость была напрямую связана с базовыми цифровыми валютами. BCSC далее пояснил, что эти деривативы подпадают под действие их нормативной базы.

«Расследование пришло к выводу, что Liquitrade, которая не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах, тем не менее позволяла торговать различными методами, такими как создание рынка деривативов и одобрение деривативов, торгуемых на LATOKEN. Комиссия также установила, что LiquiTrade функционировала как биржа. Однако они не имел необходимого разрешения от BCSC для осуществления этой деятельности, как того требует закон».

BCSC рассматривает санкции в отношении Liquitrade

Прежде чем опубликовать последнюю обновленную информацию об операциях Liquitrade на Latoken, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) в ноябре 2022 года выпустила предупреждающее уведомление. В этом предупреждении говорилось, что материнская компания Latoken, базирующаяся на Каймановых островах и не зарегистрированная в Комиссии, , находился под пристальным вниманием. BCSC потребовал, чтобы представители Liquitrade посетили его офис 10 января 2023 года для слушания по поводу их деловых отношений, незадолго до этого события.

Согласно сообщению CNBC, Liquidtrade отказалась сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) во время расследования, несмотря на то, что ее информировали о ходе разбирательства. Дисциплинарная комиссия BCSC теперь определит последствия, которые могут включать штрафы или ограничения доступа на рынок.

Смотрите также

2024-07-07 14:57