Регулятор Южной Кореи обнародовал план проверки криптобирж на предмет незаконной практики

Как опытный аналитик с десятилетним опытом работы в финансовом секторе, я считаю недавний шаг Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS) по проверке криптовалютных бирж на предмет незаконной деятельности как своевременным, так и разумным. Будучи свидетелем многочисленных колебаний рынка и изменений в законодательстве за последние годы, становится ясно, что более строгие правила необходимы для обеспечения защиты инвесторов и поддержания стабильности рынка.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Во вторник Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи объявила о планах тщательной проверки криптовалютных торговых платформ с целью искоренить любую незаконную или несправедливую деятельность. Это первая проверка после реализации Закона о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле.

Как исследователь в этой области, я занимаюсь поиском индикаторов отмывания денег на биржах виртуальных активов. Я гарантирую, что эти платформы соответствуют новым правилам, предназначенным для защиты виртуальных активов и точного документирования транзакций. Стратегия финансовой стабильности (FSS), согласно их планам, направлена на:

Статья начнется с рассмотрения двух криптовалютных бирж, которые функционируют с использованием корейской воны, и в ходе прошлых проверок на этих платформах были выявлены нарушения. Было предложено новое постановление, вводящее более строгие наказания для людей, занимающихся незаконной деятельностью, связанной с виртуальными активами и накопивших более 5 миллиардов вон (около 3,7 миллионов долларов США). В результате этим правонарушителям может грозить пожизненное заключение.

Кроме того, мы внимательно рассмотрим не только первые два разговора, но также три дальнейших взаимодействия и поставщика услуг кошелька. Более того, они предупредили, что могут глубже изучить другие обменные платформы, если возникнут какие-либо проблемы или жалобы.

Южная Корея присоединяется к глобальной тенденции с ужесточением правил криптовалюты

Закон о безопасности инвесторов в виртуальные активы от 19 июля

Как исследователь, изучающий правила обмена криптовалютами в Южной Корее, я обнаружил, что такие платформы, как Upbit, Bithumb и Coinone, обязаны принимать меры предосторожности против подозрительных транзакций и отправлять отчеты. В настоящее время биткойн (BTC) и другие цифровые валюты подпадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и законов о ценных бумагах в Южной Корее. Однако правила отчетности для поставщиков криптоуслуг в этом регионе основаны на руководящих принципах, а не на стандартном законодательстве.

Повышенное внимание Южной Кореи обусловлено несколькими факторами, которые наблюдаются и в других странах. Например, с 1 июня Гонконг объявил вне закона нелицензированную торговлю криптовалютой.

Смотрите также

2024-09-08 01:46