Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я считаю недавнее решение FCA оштрафовать британское платежное подразделение Coinbase, CB Payments Limited, на 3 503 546 фунтов стерлингов за обслуживание клиентов с высоким уровнем риска, несмотря на ограничения, как тревожащее, так и поучительное.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) наложило штраф в размере 3 503 546 фунтов стерлингов на Coinbase Payments Limited, платежное подразделение Coinbase, за игнорирование нормативных требований при работе с клиентами с высоким уровнем риска вопреки ограничениям. Это представляет собой первое правоприменительное действие FCA против компании, содействующей торговле криптоактивами. Нарушения касались крупных транзакций, которые оставались незамеченными в течение почти двух лет.
FCA оштрафовало платежное подразделение Coinbase в Великобритании за нарушение требований
Управление финансового надзора (FCA) Великобритании сообщило в четверг, что оно инициировало первоначальные принудительные меры против компании, содействующей торговле криптоактивами. FCA наложило штраф в размере 3 503 546 фунтов стерлингов (4 508 853 долларов США) на компанию CB Payments Ltd., входящую в группу Coinbase. По данным регулирующего органа, подробности следующие:
CB Payments Limited (CBPL) была оштрафована Управлением финансового надзора (FCA) на 3 503 546 фунтов стерлингов за многочисленные нарушения правил, запрещающих компании предоставлять услуги клиентам с высоким уровнем риска.
Coinbase Payments Limited, часто называемая «Coinbase Payments», не обрабатывает транзакции с криптоактивами самостоятельно для клиентов. Вместо этого он действует как мост, позволяющий клиентам покупать и продавать криптоактивы с использованием организаций внутри группы Coinbase. В настоящее время CBPL не зарегистрирована в Великобритании для участия в деятельности, связанной с криптоактивами.
В октябре 2020 года CBPL решил подчиниться добровольной директиве Управления финансового надзора (FCA), запрещающей им принимать новых клиентов с высоким уровнем риска до тех пор, пока они не решат свои регуляторные проблемы.
Однако в FCA подчеркнули:
Несмотря на существующие ограничения, CBPL удалось привлечь или предложить услуги электронных денег в общей сложности 13 416 клиентам с высоким уровнем риска.
Было обнаружено, что около 31% клиентов, раскрытых FAC, внесли на депозиты около 24,9 миллиона долларов. Примечательно, что эти средства впоследствии были использованы для вывода средств и выполнения транзакций с криптовалютами на сумму около 226 миллионов долларов США через различные подразделения Coinbase Group.
Регулирующий орган Великобритании признал, что эти нарушения, вызванные недостаточными мерами надзора, оставались незамеченными в течение почти двух лет. Тереза Чемберс, соисполнительный директор FCA, подчеркнула серьезность финансовых преступлений в криптоиндустрии и подчеркнула важность принятия фирмами строгих защитных мер.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 23.11.2024
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Интерактивная карта «СТАЛКЕР 2»: найдите все тайники, локации и многое другое в Зоне
- Боевой пропуск Fortnite OG появится в предстоящем обновлении Crew
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Обувь прибыла в Fortnite! Да, я Серьезно.
- Как правильно фотографировать ночью
2024-07-26 03:57