Релизы по судебным разбирательствам SEC по криптовалюте

The SEC has escalated its crackdown on crypto market manipulation, filing charges against multiple market makers and individuals for allegedly using deceptive tactics—such as wash trading and volume inflation—to mislead investors about the demand for various crypto assets marketed as securities.

📰 Думаешь, успеваешь за новостями, как за автобусом?
Новости Сегодня – твой саркастичный гид в мире крипты, где каждый день – премьера.

Прыгнуть в Telegram

Следующая редакционная статья была написана Алексом Форхендом и Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.

SEC обвиняет так называемого маркет-мейкера и двух сотрудников в пресечении манипулирования криптоактивами, предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг

Как человек, который провел годы, путешествуя по сложным и зачастую непростым водам финансовой индустрии, я не могу не почувствовать чувство оправдания, прочитав эту статью. Похоже, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наконец-то принимает меры против тех, кто пытается использовать ничего не подозревающих инвесторов с помощью своих обманных схем и незарегистрированной деятельности.

В ходе секретной операции, напоминающей роман Джона Гришэма, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ZM Quant Investment Ltd., компанию, базирующуюся на Британских Виргинских островах, в манипулировании финансовыми рынками и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Заявляя, что является маркет-мейкером, ZM Quant использовала обманные методы, такие как «фиктивная торговля» и другие закулисные методы, чтобы искусственно завышать цену и объем торгов токенами своих клиентов. Манипулятивная тактика компании включала самоторговлю и высокочастотную торговлю, также известную как «фиктивная торговля», с целью вызвать ложный рыночный интерес и значительные рыночные искажения.

Примечательно, что ZM Quant был вовлечен в тайную операцию с участием NexFundAI, предполагаемого криптовалютного предприятия, задуманного ФБР. В ходе этой операции ZM Quant согласился создать ложную торговую деятельность, чтобы повысить привлекательность токена, без ведома о том, что это продолжается федеральное расследование.

В ходе моего исследования в качестве исследователя я обнаружил, что аналогичные сомнительные действия были обнаружены и в других токенах, таких как Saitama Inu и SaitaRealty. Манипулятивные торговые стратегии, используемые ZM Quant, привели к беспрецедентному и неустойчивому росту объема торгов. В случае с SaitaReality этот внезапный всплеск был настолько резким, что SEC подчеркнула это, заявив, что «в течение 24 часов объем торгов взлетел практически с нуля до квадриллионов отдельных сделок и миллиардов долларов в ежедневном объеме». Эта манипуляция со стороны ZM Quant привела к ошеломляющему увеличению частоты транзакций SaitaReality на 412 000 000 000%.

Обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам подчеркивает постоянную опасность введения в заблуждение торговой тактики и направлено на долгосрочные приказы, чтобы остановить любой будущий ущерб инвесторам. Полный обзор можно посмотреть по этой ссылке.

SEC обвиняет так называемого маркет-мейкера и его сотрудника в пресечении манипулирования криптоактивами, предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг

Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Gotbit Consulting LLC, компанию, базирующуюся в Белизе, широко известную как Gotbit Hedge Fund, в организации схемы манипулирования рынком криптовалют для актива «Робо-ину». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что, выдавая себя за маркет-мейкера, Gotbit намеренно создал вводящую в заблуждение торговую среду для Робо-ину. Их цель состояла в том, чтобы обманом заставить розничных инвесторов купить токен, создавая впечатление шумного рынка, которое на самом деле было сфабриковано.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Вай Фам, криптопромоутер, нанял Gotbit для того, что по сути является услугой по манипулированию рынками. По данным SEC, Gotbit искусственно завышал объем торгов Robo Inu, используя технику под названием «мош-трейдинг». Из-за этого казалось, что Робо-ину гораздо популярнее, чем было на самом деле. Схема, основанная на торговых алгоритмах и ботах, на пике своего развития могла принести более 1 миллиона долларов фиктивного ежедневного объема торгов. Это ввело инвесторов в заблуждение, заставив их думать, что актив был подлинным и имел высокий рыночный спрос. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отмечает, что сотрудники Gotbit хвастались своей способностью повышать цену и объем токена, и объясняли, какую прибыль эмитенты токенов могут получить от этих манипуляций на рынке в своих предложениях потенциальным клиентам. Полный текст жалобы можно прочитать здесь.

SEC обвиняет четырех промоутеров в пресечении манипулирования криптоактивами, предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг

Как исследователь, я хотел бы поделиться интересной разработкой в мире криптовалют. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против четырех человек. Эти лица предположительно манипулировали рынками двух криптоактивов, Сайтама Ину и СайтаРеалти, представляя их в качестве ценных бумаг розничным инвесторам.

Как исследователь, я сообщаю об обвинении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которое показалось мне особенно интригующим. Они утверждают, что лица, участвующие в проекте Сайтама, использовали свой веб-сайт, официальные документы и социальные сети, чтобы делать ложные заявления о разработке «экосистемы Сайтамы», включающей приложения для умных кошельков, торговые платформы и другие продукты. Целью, по их утверждению, было искусственно завысить ценность Сайтама-ину.

SEC обвиняет так называемого маркет-мейкера и его сотрудника в пресечении манипулирования криптоактивами, предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг

В связи с секретной операцией ФБР «NexFundAI» Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила CLS Global FZC LLC, компанию, базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах, которая утверждает, что является маркет-мейкером криптовалют, а также ее сотрудника Андрея Жоржеса. , мошеннических манипуляций рынком. SEC утверждает, что эта схема была призвана обмануть инвесторов и заставить их купить NexFundAI, создавая иллюзию активного рынка.

На основании поданной жалобы лица, связанные с NexFundAI, обвиняются в привлечении CLS Global для оказания «услуг по манипулированию рынком». Эта услуга якобы включала искусственное увеличение объема торгов, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что сделки, проведенные CLS Global совместно с «Жоржесом», не имели реального экономического значения. Они утверждают, что эти сделки были организованы с использованием алгоритмов и автоматизированных ботов для фабрикации активности, тем самым вводя общественность в заблуждение относительно подлинного рыночного интереса к активу. Чтобы прочитать всю жалобу, нажмите здесь.

SEC обвиняет промоутера в пресечении манипулирования криптоактивами, предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила жителя Калифорнии Ви Фама в мошенничестве за то, что он якобы манипулировал рынками «Сайтама-ину» и «Робо-ину» — двух криптоактивов, которые были проданы в качестве ценных бумаг розничным инвесторам. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что обманные схемы Фама были направлены на то, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, создав ложное впечатление об активной торговле с целью повышения интереса и инвестиций в эти токены.

Как исследователь, я сделал интересный вывод: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Фама в организации схем манипулирования как Сайтама-ину, так и Робо-ину. Сообщается, что в случае с Сайтама-Ину Фам координировал сделки с другими промоутерами, намереваясь создать ложное впечатление о растущем спросе на актив. Что касается Робо-Ину, Фам, как утверждается, нанял Gotbit Consulting LLC, которая утверждала, что является маркет-мейкером, для предоставления «манипулирования рынком как услуги». Эта услуга направлена на искусственное завышение объема торгов и манипулирование ценами, создавая иллюзию оживленного рынка. Сообщается, что этот обман ввел в заблуждение розничных инвесторов, которые приобрели актив посредством незарегистрированных сделок. Чтобы углубиться в этот вопрос, вы можете найти полную жалобу здесь.

SEC обвиняет Cumberland DRW в деятельности незарегистрированного дилера на рынках криптоактивов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила чикагскую компанию Cumberland DRW LLC в незаконной деятельности в качестве незарегистрированного дилера, торгующей криптовалютами, классифицируемыми как ценные бумаги, на сумму более 2 миллиардов долларов, в нарушение федеральных законов о ценных бумагах, по крайней мере, с марта 2018 года. В иске SEC утверждается, что что фирма покупала и продавала эти секретные криптовалюты для своих собственных счетов без надлежащей регистрации. Примечательно, что Cumberland позиционирует себя как мирового лидера в предоставлении криптовалютной ликвидности, работая круглосуточно через свою телефонную сеть и онлайн-платформу Marea. Кроме того, SEC утверждает, что Камберленд регулярно торгует криптовалютами, классифицированными как «инвестиционные контракты», на различных сторонних биржах в рамках своих текущих деловых операций. Полный текст жалобы можно прочитать по этой ссылке.

SEC получила окончательные решения против Rari Capital, Inc. и ее основателей в связи с их работой с криптоинвестиционными платформами

В своем окончательном решении суд Центрального округа Калифорнии признал виновной и, следовательно, осудил Rari Capital, Inc. вместе с ее соучредителями Джаем Бхавнани, Джеком Липстоуном и Дэвидом Люсидом за нарушение федеральных правил по ценным бумагам.

Согласно иску SEC, пулы Earn и Fuse Rari Capital функционировали как незарегистрированные инвестиционные фонды криптовалюты. Это связано с тем, что они предоставили инвесторам возможность получать прибыль от своих депонированных цифровых активов, не раскрывая при этом существенных рисков и проблем, связанных с их управлением. Такое раскрытие информации имеет решающее значение и требуется федеральными законами о ценных бумагах.

Помимо этого, SEC заявила, что Rari Capital и ее руководители ввели инвесторов в заблуждение, преувеличивая использование «автоматического» инструмента ребалансировки в пулах Earn, который часто требовал ручных корректировок и не обеспечивал стабильного достижения обещанной прибыли. Кроме того, утверждалось, что ответчики завышали ставки доходности, не раскрывая скрытых комиссий, что привело к существенным потерям инвесторов. В жалобе также указывалось, что Rari Capital действовала как незарегистрированный брокер, управляя платформой Fuse.

Как исследователь, я сообщаю, что суд наложил денежный штраф, превышающий 150 000 долларов США, запретил соучредителям занимать руководящие должности или должности в советах директоров публичных компаний в течение пяти лет и обязал применять судебный запрет для предотвращения неправомерных действий в будущем. Бхавнани, Липстоун и Люсид, не признавая и не отрицая обвинения SEC, согласились с этими окончательными решениями. Rari Capital также согласилась на постоянный запрет на любые будущие нарушения законодательства о ценных бумагах. Более подробную информацию о решениях можно найти по этой ссылке.

Эта статья первоначально появилась на сайте Kelman.Law.

Смотрите также

2024-11-12 22:57