SEC и Министерство юстиции США наказывают криптофирму миллионными штрафами за коррупцию

Как опытный крипто-инвестор, внимательно следящий за рыночными тенденциями и глубоким пониманием отрасли, я не могу не чувствовать разочарования в связи с крахом Bit Mining Ltd. является ярким напоминанием о темной стороне криптомира.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Компания по добыче криптовалюты оштрафована на 14 миллионов долларов после признания в скандале со взяточничеством на 2,5 миллиона долларов, направленном на получение контракта с казино в Японии. К сожалению, сделка не состоялась.

Крах горнодобывающей империи: скандал со взяточничеством приводит к глобальным последствиям

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняли значительные шаги, чтобы расправиться с Bit Mining Ltd., компанией, которая первоначально функционировала как китайский онлайн-провайдер спортивных лотерей, но позже перешла на технологию блокчейна. майнинг криптовалют, майнинг-пулы и центры обработки данных.

Как исследователь, я делюсь новостью о том, что Bit Mining заключила соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Министерством юстиции (DOJ), что повлечет за собой уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов США из-за нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA). . Одновременно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов за соответствующие правонарушения. В центре внимания этих регулирующих действий находится схема взяточничества, которая имела место с 2017 по 2019 год. Утверждается, что за этот период Bit Mining и ее руководители направили около 2,5 миллионов долларов в виде замаскированных платежей, таких как гонорары за консультации, развлечения и командировочные расходы, на Японские чиновники с намерением заключить контракт на строительство казино и курорта.

Ранее занимавший должность руководителя Чжэнмин Пан был обвинен в сговоре с целью обмана и фабрикации записей из-за подозрений в том, что он разработал план и замаскировал взятки посредством липовых контрактов, как заявил прокурор США Филип Р. Селлинджер.

На самом высоком уровне внутри компании есть подозрения, что генеральный директор был глубоко замешан в организации закулисных транзакций, а затем пытался скрыть эти платежи.

Несмотря на попытки дать взятку, Bit Mining не смогла обеспечить японский контракт. В рамках Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) компания укрепит свои процедуры соблюдения требований, будет сотрудничать с регулирующими органами и проводить обучение по вопросам борьбы с коррупцией. Помощник директора ФБР Чад Ярбро подчеркнул важность таких случаев, заявив:

Такой вид преступной деятельности подрывает добросовестность деловой практики.

Как исследователь, я углубляюсь в интригующий случай, получивший ценную поддержку со стороны японских властей. Это расследование подчеркивает коллективные глобальные усилия, направленные на искоренение корпоративной коррупции во всем мире.

Смотрите также

2024-11-20 07:57