SEC обвиняет маркет-мейкеров в мошенничестве за введение в заблуждение инвесторов в криптовалюту

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я видел свою долю рыночных манипуляций и мошеннических действий. В недавних обвинениях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против участников рынка криптовалют и отдельных лиц в манипулировании рынками криптоактивов нет ничего нового, но, безусловно, прискорбно видеть, что такая практика сохраняется.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как криптоинвестор, я узнал о недавних обвинениях, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против нескольких маркет-мейкеров и частных лиц. Их обвиняют в манипулировании рынками криптоактивов, обмане розничных инвесторов путем создания ложной торговой деятельности. Эти схемы, такие как «фиктивная торговля», были созданы для того, чтобы создать иллюзию активной торговли, что является явным нарушением законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) применяет санкции, включая потенциальные запреты и взыскание доходов, полученных незаконным путем (изъятие доходов), одновременно с этим продолжаются параллельные уголовные расследования.

SEC обвиняет маркет-мейкеров и частных лиц в деле о мошенничестве с криптовалютой

В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против трех маркет-мейкеров и девяти частных лиц. Им предъявлено обвинение в организации стратегий искусственного манипулирования рынками нескольких криптовалют, которые были классифицированы как ценные бумаги, предназначенные для розничных инвесторов. Утверждается, что обвиняемые сфабриковали торговую деятельность, пытаясь обмануть инвесторов относительно подлинности этих рынков. По мнению SEC, такие действия нанесли ущерб розничным инвесторам и нарушили законы о ценных бумагах, создав ложное впечатление о законной рыночной среде.

Как заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), группа, состоящая из Рассела Арманда, Максвелла Эрнандеса, Манприта Сингха Кохли, Нам Трана и Ви Фама, воспользовалась услугами ZM Quant и Gotbit с намерением искусственно завысить объемы торгов. SEC дополнительно разъяснила свои действия.

Планы были разработаны для того, чтобы обманом заставить инвесторов покупать криптовалюты, создавая иллюзию, что на самом деле существует оживленный рынок для торговли этими активами.

Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я обнаружил сомнительные виды деятельности, такие как практика, известная как «фиктивная торговля», которая, как я подозреваю, не соответствует этическим стандартам. Кроме того, согласно продолжающимся расследованиям, еще одна организация, CLS Global, была замешана в манипулировании рынком с использованием криптовалюты, разработанной под руководством ФБР.

В судебном деле в Окружном суде США штата Массачусетс Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила все участвующие стороны в нарушении правил борьбы с мошенничеством и манипулирования рынком. Комиссия по ценным бумагам и биржам стремится ввести постоянные ограничения, взыскать любую полученную прибыль, взимать штрафы и запретить определенным лицам занимать руководящие должности в будущих делах против некоторых из этих обвиняемых.

В дополнение к своим постоянным усилиям ФБР и прокуратура США начали отдельные уголовные расследования. Ответчики Арманд, Эрнандес и Фам согласились на мировое соглашение, которое все еще ожидает одобрения суда. Эти урегулирования, вероятно, будут включать финансовые штрафы и ограничения на занятие будущих руководящих должностей. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прокомментировала этот вопрос.

Сегодняшние меры регулирования служат еще раз напоминанием о том, что отдельные инвесторы становятся жертвой обманных практик, применяемых крупными игроками рынка в сфере торговли криптовалютой.

Смотрите также

2024-10-12 02:57