SEC США выдвинула обвинения в мошенничестве против схемы криптопирамиды NovaTech

Как исследователь, потративший бесчисленное количество часов на расследование финансового мошенничества и мошенничества, я нахожу глубокое разочарование тем, что такие схемы продолжают процветать, особенно когда они нацелены на уязвимые сообщества, такие как религиозные группы. Случай с NovaTech вызывает особую тревогу из-за ее размера и огромного количества жертв, которые оказались в тяжелом финансовом положении.

Как аналитик, я делюсь следующей информацией: Я узнал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила NovaTech в ведении мошеннического бизнеса, что привело к убыткам скромных инвесторов примерно в 650 миллионов долларов. Ответчиками по иску также названы учредители и ключевые фигуры компании. В случае признания их виновными им потенциально грозит тюремное заключение, штрафы и возвращение (изъятие) доходов, полученных незаконным путем.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Будучи аналитиком, я погрузился в запутанный мир NovaTech, предприятия, инициированного не кем иным, как Синтией и Эдди Петионами. Эта компания в первую очередь ориентировалась на религиозные общины, особенно на гаитянских прихожан в Соединенных Штатах и за их пределами. За четыре года, с июня 2019 года по май 2023 года, ему удалось накопить ошеломляющую сумму в 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов, разбросанных по всему миру.

Как аналитик, я обнаружил некоторые тревожные выводы. С июня 2019 года примерно по май 2023 года Синтия Петион и Эдди Петион (вместе именуемые «Петионы») организовали обманную инвестиционную схему криптовалютной торговли и пирамидальную структуру, главным образом, через NovaTech, фирму, зарегистрированную в Сент-Винсенте и Гренадинах. Petions использовали многоуровневую маркетинговую модель для сбора криптовалютных активов на сумму более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов в Соединенных Штатах и за рубежом, значительное число которых происходит из гаитянско-американского сообщества.

В иске упоминалось, что создатели и сотрудники этой схемы часто сочетали свои личные религиозные убеждения с рекламными предложениями и рекламой, стремясь привлечь прихожан церкви в качестве инвесторов. Синтия Петион в своих рекламных материалах и в социальных сетях называла себя «преподобным генеральным директором». Она рассказала потенциальным инвесторам, что идея создания NovaTech была вдохновлена ей Богом во время утренней чистки зубов.

Без сомнения, Синтия и Эдди Петион, к которым присоединились Мартин Зизи, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Дапилину Данбар, Джон Гарофано и Марша Хэдли, организовали значительные финансовые трудности для своих ничего не подозревающих жертв. Их схема заключалась в том, чтобы заманить инвесторов соблазном еженедельной прибыли в размере 2-3%, которая, как они утверждали, была получена на криптовалютных и валютных рынках. Примечательно, что они заверили инвесторов, что эти инвестиции никогда не приведут к убыткам.

Как исследователь я обнаружил, что на самом деле была инвестирована только часть средств, полученных «НоваТек» от жертв. К сожалению, большинство из них понесли существенные торговые потери. Обещанные инвесторам доходы были в основном получены из средств, полученных от притока новых инвесторов, тем самым превращая деятельность NovaTech в классический пример схемы Понци. Вызывает тревогу тот факт, что такие схемы часто дублируют финансовые пирамиды.

В октябре 2022 года, как это часто бывает с мошенническими схемами, произошло исчерпание средств. Это послужило причиной уведомления властей. Множество государственных органов регулирования ценных бумаг издали приказы о прекращении дискредитированной операции. Через несколько месяцев веб-сайт NovaTech был закрыт, что лишило инвесторов возможности вывести свои средства.

Как аналитик, я делаю вывод, что люди, известные как Петионы, проживают в пределах Панамы. Примечательно, что одна из ключевых фигур среди них, по имени Зизи, согласилась на гражданский штраф в размере 100 000 долларов в дополнение к другим предусмотренным санкциям.

Примерно за два месяца до вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс уже возбудила иск против NovaTech. По оценкам ее офиса, предполагаемые преступления, совершенные NovaTech, привели к ущербу, превышающему один миллиард долларов.

Смотрите также

2024-08-15 01:12