SEC заморозила активы операторов криптовалютных торговых ботов в предполагаемой схеме Понци

Как исследователь, потративший годы на изучение финансового мошенничества и преступлений «белых воротничков», я нахожу по-настоящему разочаровывающим видеть еще один случай предполагаемой эксплуатации инвесторов. Схема братьев Адам особенно вопиющая из-за своего масштаба и вопиющего игнорирования доверия, оказанное им инвесторами. Похоже, что они использовали привлекательность рынка криптовалют, пространства, до сих пор окутанного тайной для многих, как дымовую завесу для осуществления своей незаконной деятельности.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфисковала активы Джонатана и Таннера Адамов, обвинив их в организации схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов, замаскированной под бота для торговли криптовалютой. Около 80 инвесторов были обмануты ложными обещаниями существенной прибыли, хотя утверждается, что вместо этого деньги были потрачены на личные расточительства. Комиссия по ценным бумагам и биржам намерена налагать судебные запреты, взыскивать средства и налагать штрафы на братьев из-за нарушений ими правил ценных бумаг.

SEC заморозила активы по обвинению в схеме Понци на 60 миллионов долларов

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что наложила временные ограничения на финансовые активы, принадлежащие Джонатану Адаму из Энглтона, штат Техас, его брату Таннеру Адаму из Майами, Флорида, а также их компаниям GCZ Global LLC и Triten. ООО «Финансовая группа». Данное действие было предпринято по экстренному запросу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что братья Адамс управляли мошеннической инвестиционной схемой на сумму около 60 миллионов долларов, от которой пострадали более 80 инвесторов по всей стране. Согласно иску SEC, с января 2023 года по июнь 2024 года Адамс вводил инвесторов в заблуждение относительно обещанной ежемесячной прибыли в размере до 13,5 процентов, используя вымышленное программное обеспечение для торговли криптовалютой.

Джастин С. Джеффрис, заместитель директора по правоприменению в региональном офисе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в Атланте, ответил на обвинения, выразив свои мысли следующим образом:

Брат и сестра Адам ввели в заблуждение своих финансовых покровителей ложным обещанием существенной прибыли от фиктивного предприятия по криптовалюте. Вместо этого они направили вложенные деньги на выплаты по схеме Понци, а также на предметы роскоши, такие как дизайнерская одежда, автомобили для отдыха и экстравагантная недвижимость стоимостью в миллионы.

По данным SEC, они утверждают, что предполагаемого бота и инвестиционного пула, представленных инвесторам, не существовало. Вместо этого SEC утверждает, что инвестированные средства были использованы на личные расходы и для погашения долгов перед предыдущими инвесторами.

Согласно обвинениям, похоже, что Таннер Адам и Джонатан Адам могли использовать средства инвесторов для разных целей. В частности, утверждается, что Таннер Адам приобрел кондоминиум в Майами стоимостью 30 миллионов долларов на эти инвестиции, в то время как Джонатан Адам якобы потратил 480 000 долларов на роскошные автомобили на те же средства. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставила дополнительную информацию по этим претензиям.

Помимо немедленной помощи, оказанной судом, которую ответчики не оспаривали, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) просит вынести долгосрочные запретительные судебные приказы (постоянные судебные запреты), вернуть незаконную прибыль вместе с процентами до вынесения судебного решения и денежные штрафы в отношении ответчиков.

Смотрите также

2024-08-28 06:57