В наиболее похвальной демонстрации усердия, Austrac взял на себя наказание на наказание этих поставщиков криптографии и денежных переводов, выпустив строгие предупреждения и приостановленные лицензии в попытке укрепить финансовые бастионы нашей справедливой нации.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Austrac, уважаемый регулятор борьбы с отмыванием денег (AML) в Австралии, недавно предпринял самую строгую кампанию против дюжины и одного поставщика денежных переводов и крипто-обмена, все за тяжкий грех несоблюдения. После года прилезного расследования они теперь готовы предпринять решающие действия против тех предприятий, которые не смогли сообщить о подозрительных транзакциях с необходимой серьезностью. Предупреждения были отправлены на множество операторов, которые теперь оказываются на осадке потенциальных регулирующих санкций. 😬
В довольно драматическом объявлении генеральный директор Austrac, постоянный Брендан Томас, заявил, что эти предупреждения о применении могут действительно привести к будущим действиям более сурового характера. После тщательного аудита девять несчастных компаний-провайдеров либо потеряли свои продления, либо видели, как их лицензии приостановлены, либо, в некоторых случаях, в конечном итоге отменены за их несоблюдение. Кроме того, два дополнительных провайдера были уведомлены, так как они тоже отклонились от пути соответствия. 😏
Именно без небольшой иронии мы наблюдаем значительное влияние, которое эти действия оказали на нескольких выдающихся участников в отрасли. Такие предприятия, как Auasia Trading Pty Ltd и Amco Travel and Exchange Pty, получили значительный ущерб их репутации, особенно после того, как ключевой персонал оказался внедренным в судебных разбирательствах и судебных преследованиях за различные уголовные преступления. Между тем, две организации, Digi-Send E-Money Pty Ltd и Rootie Technology Pty Ltd, наряду с Jinte Net Blockchain Pty Ltd, решили выйти из сцены, прекратив свою деятельность и отказались от их статуса в качестве зарегистрированных организаций. Как очень драматично! 🎭
Austrac выступает против рисков отмывания денег в крипто -секторе
CurrencyFair Australia Pty Ltd и CurrencyFair Limited, увы, не удалось завершить свой процесс регистрации в предписанный крайний срок. Тем не менее, они успешно зарегистрировались, хотя и с определенными условиями, прикрепленными к их одобрению. Austrac остается бдительным, постоянно контролируя стандарты соответствия у этих поставщиков. Если они не смогут удовлетворить предусмотренные условия, они могут оказаться перед приостановлением или отменой своей регистрации. Остановка ощутимо! 😱
В довольно неудачном повороте событий Zipmex Australia Pty Ltd и FTX Express Pty Ltd были удалены из реестра обмена цифровой валютой, уступившись несостоятельности. В настоящее время Austrac исследует различные несоответствующие платформы цифровой валюты с благородной целью улучшения отчетности о подозрительных отношениях для защиты нашей финансовой системы. 🕵♂️
По состоянию на январь 2024 года Austrac начал отправлять напоминания об обязательствах ошеломляющих 106 организациях, работающих в нескольких секторах. Регулятор усердно работает над смягчением потенциальных угроз отмывания денег на рынках обмена цифровой валютой, используя как протокол криптографии цех, так и множество обширных регулирующих инициатив. Можно только надеяться, что их усилия принесут фрукты! 🍏
Целостность нашей финансовой системы, действительно, в значительной степени зависит от следственной деятельности Austrac. Регулятор зависит от отчетов зарегистрированных организаций для развития полезной следственной информации для уголовных запросов. Austrac сохраняется в решении рисков, особенно в секторе обмена цифровой валюты, благодаря своей уважаемой крипто -целевой группе и более широким нормативным усилиям. Действительно, самое благородное преследование! 🎩
Смотрите также
- Разблокировка Эоры: откройте все места древних воспоминаний в Avowed!
- Магазин Fortnite на 22.02.2025
- Должны ли вы пощадить убийцу в Avowed — безвременный конечный квест?
- Подводная съёмка. Как фотографировать под водой.
- Разблокируйте секретные критерии для очаровательных изображений: мое путешествие в идеальное портфель
- 10 лучших OLED ноутбуков. Что купить в феврале 2025.
- Шоппинг в Гонконге. Где купить iPhone и iPad.
- HP Dragonfly Pro 2023 ОБЗОР
- Прогнозы цен на Aptos: анализ криптовалюты APT
- Калькулятор глубины резкости. Как рассчитать ГРИП.
2025-02-17 15:45