Штат Вашингтон расследует предполагаемое крипто-мошенничество, связанное с фейковой биржей Nasdaq

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я не могу переоценить важность комплексной проверки, когда дело доходит до инвестирования в цифровые активы. Недавние новости о расследовании в штате Вашингтон предполагаемого мошенничества с криптовалютой, связанного с поддельной биржей Nasdaq, являются ярким напоминанием об этом факте.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Финансовая служба штата Вашингтон в настоящее время расследует жалобу на криптовалютную платформу, которая якобы связана с фондовой биржей Nasdaq. Это расследование началось после того, как инвестор, как сообщается, вложил 200 000 долларов после запроса в Facebook, который перешел на общение через WhatsApp. Регулятор отметил это как потенциальное «мошенничество с авансовым платежом» и советует общественности опасаться нежелательных инвестиционных предложений.

Штат Вашингтон расследует предполагаемое крипто-мошенничество, связанное с фейковой биржей Nasdaq

В среду Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон сообщил, что в настоящее время они изучают обвинения в адрес криптовалютной платформы, которая, как сообщается, связана с фондовой биржей Nasdaq.

Как аналитик, я раскрыл интересный случай, когда инвестиции в криптовалюту были облегчены через платформы социальных сетей. В частности, регулирующий орган сообщил, что первоначально к физическому лицу обратились с предложением об инвестиционной возможности через Facebook. Впоследствии обсуждение перешло на WhatsApp, что привело к инвестициям инвестора в размере около 200 000 долларов. Этот пример подчеркивает растущую тенденцию к цифровым инвестициям, которые облегчаются через взаимодействие в социальных сетях.

Говорят, что счет вырос примерно до 659 000 долларов США, и инвестор решил, что хочет забрать часть этих доходов.

По данным регулятора, инвестор должен был покрыть налоговый сбор, прежде чем получить доступ к своим средствам. К сожалению, инвестор не смог произвести этот платеж, в результате чего он не смог вывести деньги со своего счета.

В ведомстве четко подчеркнули, что фондовый рынок Nasdaq не связан с этими действиями и не поддерживает транзакции с криптовалютой. Однако регулирующий орган пока не раскрыл подробностей обвинения, но сделал предупреждение: «Действуйте с осторожностью».

Похоже, это то, что обычно называют «мошенничеством с предоплатой».

Следите за подозрительными инвестиционными предложениями, особенно теми, которые появляются через социальные сети или платформы обмена сообщениями. Если вы подозреваете инвестиционное мошенничество, немедленно сообщите об этом в отдел ценных бумаг DFI или в местный орган регулирования ценных бумаг.

Смотрите также

2024-08-30 12:57