Скандал Upbit с KYC: смогут ли новые жесткие правила Южной Кореи остановить гиганта?

21 января ПФР Южной Кореи рассмотрит нарушения KYC со стороны Upbit.
Южная Корея ужесточает правила шифрования, уделяя особое внимание KYC и безопасности клиентов.

21 января 2025 года крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit примет участие в дисциплинарном слушании из-за предполагаемых нарушений в процессах проверки клиентов. Подразделение финансовой разведки Южной Кореи расследует эти нарушения с августа 2024 года, которые, как полагают, связаны с правилами «Знай своего клиента».

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

В ходе проверки, проведенной перед продлением лицензии VASP Upbit, инспекторы Подразделения финансовой разведки обнаружили более 500 000 случаев, когда клиенты предоставляли поддельные или неполные документы, удостоверяющие личность. Примечательно, что на некоторых из этих документов были указаны как имена, так и регистрационные номера, но они были либо размыты, либо скрыты, что вызывало подозрения в подлинности процесса проверки Upbit.

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалют

Впервые ПФР планирует провести проверку санкций, используя данные проверки продления срока действия поставщика услуг виртуальных активов. Если Upbit не будет соответствовать установленным стандартам, им могут грозить штрафы на сумму до 100 миллионов корейских вон (приблизительно 71 500 долларов США) за нарушение. Это также может потенциально повлиять на операционную лицензию Upbit в Корее.

В настоящее время Южная Корея активизирует свои комплексные усилия по регулированию, направленные на совершенствование регулирования криптовалют. Комиссия по финансовым услугам (FSC) начала переговоры о втором этапе регулирования криптовалют, уделяя особое внимание стейблкоинам и защите потребителей. Кроме того, они поддерживали контакты с такими странами, как США и Япония, для решения проблем безопасности, многие из которых связаны с хакерскими инцидентами, которые могут произойти из Северной Кореи.

Решение дисциплинарного слушания Upbit может вызвать волну в южнокорейском криптовалютном секторе и потенциально повлиять на общее функционирование биржи. Как отмечает Отдел финансовой разведки, внимание к торговым платформам криптовалют растет, поскольку они стремятся соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, не ставя под угрозу целостность рынка.

В последнее время сектор криптовалют переживает трудные времена из-за усиления контроля со стороны регулирующих органов. Этот продолжающийся случай служит уместным предупреждением о важности строгого соблюдения правил и возможных наказаниях в случае невыполнения строгих требований законодательства.

Смотрите также

2025-01-17 12:58