Соучредитель OmegaPro, ответственный за мошенничество на 4 миллиарда долларов, арестован

от
  • Андреас Сакач был арестован в Стамбуле в июле за участие в афере с OmegaPro на 4 миллиарда долларов.
  • Капитал OmegaPro связан с еще одним мошенничеством, OneCoin, в результате которого инвесторы потеряли 4 миллиарда долларов.

Как опытный финансовый аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы, я был свидетелем многочисленных случаев мошенничества и обмана в мире финансов. Однако масштабы мошенничества OmegaPro, связанного с печально известным OneCoin, поистине ошеломляют. Смелость Андреаса Сакача, он же Эмре Авчи, заманить ничего не подозревающих инвесторов ложными обещаниями высоких доходов, а затем исчезнуть с миллиардами долларов, является не чем иным, как преступлением.

🌊 Думаешь, знаешь, что такое тренд? Дай нам показать, как это делается!
В CryptoWave прогнозы на монеты звучат так, будто они — билет на первую линию космического экспресса.

Серфить тренды в Telegram

Андреас Сакач, один из основателей рухнувшей криптовалютной и валютной платформы OmegaPro, был задержан в Турции еще в июле по подозрению в выманивании у инвесторов примерно 4 миллиардов долларов. Платформа функционировала как схема Понци, где средства новых инвесторов использовались для компенсации предыдущим инвесторам, создавая иллюзию прибыльности, в то время как компания не могла получить существенный доход.

Гражданин Швеции по имени Сакач, который позже принял имя Эмре Авчи, когда переехал в Стамбул, привлек инвесторов, предложив прибыльные доходы от торговли. Однако после его ареста в Турции 8 июля, через десять дней после того, как власти были предупреждены о его присутствии в стране 28 июня письмом информатора, он опроверг эти утверждения.

Гражданин Нидерландов д-р Абдул Гаффар Мохагех подтвердил подлинность анонимного письма и сообщил властям, что у него украли 7 миллионов долларов как члена более крупной группы из 3000 инвесторов, которые в совокупности потеряли около 107 миллионов долларов из-за мошенничества с OmegaPro.

В ноябре 2022 года, когда FTX терпел крах, OmegaPro приостановила вывод средств клиентов. Многие клиенты поделились в Интернете, что они получили быструю прибыль от своих первоначальных инвестиций в OmegaPro. Им предложили инвестировать больше, но затем вывод средств на платформе прекратился, и Сакач исчез, забрав с собой средства инвесторов. В конце концов, OmegaPro полностью закрылась в июле следующего года.

Как исследователь, я делюсь следующей информацией: Мои выводы показывают, что соучредитель был задержан в районе Бейкоз в Анкаре, Турция, во время полицейского рейда на две виллы. В одной из этих вилл проживал соучредитель, а другую арендовал Стефан Андреас, подозреваемый в соучастии в этой предполагаемой мошеннической схеме. К сожалению, в то время найти Стефана Андреаса не удалось, и в настоящее время предполагается, что он скрывается.

Власти обнаружили 36 криптокошельков вместе с мобильными устройствами и компьютерами

Несмотря на это, чиновники конфисковали 36 криптовалютных кошельков, компьютеров и телефонов, использованных в транзакциях на сумму более 160 миллионов долларов. Однако Сакач отказался помочь в расследовании. Он категорически отверг все выдвинутые против него обвинения.

Широко распространено подозрение, что финансовые ресурсы OmegaPro связаны с масштабной схемой мошенничества OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов. Основательницу этой компании Ружу Игнатову, которую часто называют «Королевой криптовалюты», до сих пор не удалось найти и она находится в бегах.

Смотрите также

2024-08-24 15:42