Соучредитель Paxful признал себя виновным в заговоре по борьбе с отмыванием денег — ему грозит до 5 лет тюрьмы в США

Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и регулирования борьбы с отмыванием денег, я нахожу недавние новости о признании вины Артуром Шабаком за неспособность поддерживать эффективную программу ПОД на Paxful глубоко тревожными. Прискорбно видеть, как его действия позволили процветать преступной деятельности на платформе, что привело к отмыванию денег, нарушению санкций и другим формам незаконной деятельности.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как исследователь, расследующий это дело, я могу сообщить, что один из сооснователей Paxful признал себя виновным в сговоре против создания адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на их одноранговой бирже криптовалют. Министерство юстиции США (DOJ) утверждает, что эта халатность способствовала осуществлению незаконной деятельности на платформе. Последствия этого преступления включают потенциальное тюремное заключение сроком на пять лет и отказ от должности в совете директоров Paxful.

Сооснователь Paxful признал себя виновным в противодействии отмыванию денег

Сегодня я наткнулся на новости из Министерства юстиции США (DOJ). По данным их Управления по связям с общественностью, Артур Шабак, соучредитель и бывший главный технический директор (CTO) Paxful Inc., признал свою вину по обвинению в заговоре, связанном с пренебрежением к созданию и поддержанию эффективной системы борьбы с отмыванием денег ( ОМЛ) программа.

С июля 2015 по июнь 2019 года 36-летний Шабак из Таллинна (Эстония) управлял Paxful — децентрализованной биржей криптовалют. Однако Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что в этот период Шабак не выполнил надлежащие процедуры «знай своего клиента» (KYC). Сообщается, что он рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, и предоставлял сторонним сторонам вводящую в заблуждение политику по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, несмотря на то, что Шабак знал о незаконной деятельности на платформе, он не подавал отчеты о подозрительной деятельности в соответствующие органы.

Из-за своей халатности в установлении процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), Шабак непреднамеренно превратил Paxful в платформу для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, нарушение санкций, мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституция. По данным регулирующего органа США.

Министерство юстиции отметило:

Шабак признал свою вину в сговоре с целью не создавать, не улучшать, не выполнять и не регулярно обновлять адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне. Приговор ему назначен на 4 ноября, максимальное наказание может составить пять лет лишения свободы.

Смотрите также

2024-07-09 15:27