США предъявили обвинения двоим в ограблении биткойнов и схеме их отмывания на сумму 260 миллионов долларов

Для опытного аналитика с более чем двадцатилетней карьерой в финансовых преступлениях этот случай с ограблением 4100 биткойнов является суровым напоминанием о том, как киберпреступники развивались, чтобы использовать новые возможности и технологии. Смелость этих двух молодых людей, Мэлоуна Лама и Жандиэля Серрано, организовать такое крупномасштабное мошенничество, одновременно поражает и приводит в уныние.

Два человека находятся под стражей за организацию массовой кражи криптовалюты, в результате которой было похищено около 4100 биткойнов. Их сложная схема отмывания денег использовала несколько служб микширования и VPN, чтобы скрыть свою деятельность. Доходы, полученные нечестным путем, использовались для ведения экстравагантного образа жизни, покупки дорогих автомобилей и различных высококлассных товаров.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Раскрыто мошенничество с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов, двум предъявлено обвинение

В четверг прокуратура США по округу Колумбия объявила, что два человека, Мэлоун Лам из Майами (20 лет) и Жандиэль Серрано из Лос-Анджелеса (21 год), были обвинены в планировании хищения и отмывания более чем 230 миллионов долларов в криптовалюте от жертвы из Вашингтона, округ Колумбия. Эти два человека были задержаны по обвинению в обширной схеме мошенничества с использованием криптовалют.

Согласно обвинительному заключению:

Заговорщики обманным путем получали несанкционированный контроль над криптовалютными счетами жертв, впоследствии перемещая активы жертв в свои собственные активы.

По данным прокуратуры, они скрывали происхождение денег, переводя их через многочисленных посредников и платформы, такие как миксеры, биржи и «цепочки пилинга», которые представляют собой серию временных кошельков, а также виртуальные частные сети (VPN) для скрыть свою настоящую личность.

Украденная криптовалюта использовалась для финансирования роскошного образа жизни, отметили власти, заявив:

По слухам, после того, как Лам и Серрано якобы отмыли свои доходы от криптовалюты, они потратились на такие расходы, как отпуск по всему миру, посещение элитных ночных клубов, дорогие автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренда домов в Лос-Анджелесе и Майами.

В какой-то момент Лам, Серрано и их сообщники обманули человека в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы получить более 4100 биткойнов, которые на момент совершения преступления стоили более 230 миллионов долларов. В настоящее время стоимость одного биткойна составляет примерно 62 855 долларов США, а это означает, что украденные биткойны теперь стоят около 258 миллионов долларов США.

Смотрите также

2024-09-23 01:57