Этот случай Лайелла Шампани-младшего, опытного аналитика с острым взглядом на финансовые преступления и опытом раскрытия сложных схем мошенничества, является еще одним ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте цифровых финансов. Использование криптовалют в качестве инструмента для обмана и уклонения от уплаты налогов — тревожная тенденция, которая требует постоянной бдительности как со стороны властей, так и общественности.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Уроженец штата Миссури Лайелл Шампань-младший приговорен к трем годам тюремного заключения за мошенничество и налоговые преступления, связанные с криптовалютой. Вместе с его сообщником они пытались выманить деньги, незаконно получив доступ к банковским счетам жертв и подав фальшивые налоговые декларации. К счастью, большую часть украденных средств правоохранительные органы вернули. В июне Шампейн признал вину по нескольким пунктам обвинения, а приговор его товарищу по заговору должен быть вынесен в сентябре.
Житель штата Миссури осужден за мошенничество и налоговые правонарушения
Во вторник стало известно, что Лайелл Шампань-младший, житель штата Миссури, был приговорен к трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме из-за его участия в мошеннической и связанной с налогами деятельности в сфере криптовалют. Расследованием этого дела занимались Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS).
С марта 2021 года по апрель 2022 года житель Миссури в сотрудничестве с сообщником Кристианом Гуптой якобы пытался похитить средства с банковских счетов жертв, получив учетные данные для входа в Интернет и переведя средства на управляемые ими криптовалютные счета. Они также намеревались завербовать банковских сотрудников, но их планам помешала агентурная операция. В протоколах суда описана такая последовательность событий.
В ходе реализации плана Гупта поделился личными данными жертв с Шампани, который затем использовал эти данные для создания учетных записей электронной почты и учетных записей на торговой платформе цифровой валюты.
Помимо мошенничества, Шампань также представил поддельные налоговые документы для вымышленной фирмы Shireberk International в период с 2018 по 2021 год. В результате этого обмана он получил возмещение примерно в размере 3,45 миллиона долларов. На этот факт указало Министерство юстиции.
Остальные средства правоохранительные органы вернули.
11 июня Шампань признал свою вину в сговоре с целью банковского мошенничества и подаче ложных заявлений. Его сообщнику Гупте, который признался в тех же обвинениях в апреле, приговор будет вынесен 19 сентября.
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Где найти Шури в Fortnite, глава 5, 4 сезон
- Магазин Fortnite на 12.09.2024
- КАЛЕЙНАР-5Н
- Как посмотреть параметры съёмки. Что такое EXIF и как узнать пробег камеры.
- Новые смартфоны. Что купить в сентябре 2024.
- Steam Families вышел из бета-тестирования, что позволяет всей семье с легкостью делиться компьютерными играми
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в сентябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Zenless Zone Zero – Как разблокировать музыкальный магазин в ZZZ
2024-09-12 14:27