Суд приговорил жителя Миссури к 3 годам тюремного заключения за криптовалютное и налоговое мошенничество

Этот случай Лайелла Шампани-младшего, опытного аналитика с острым взглядом на финансовые преступления и опытом раскрытия сложных схем мошенничества, является еще одним ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте цифровых финансов. Использование криптовалют в качестве инструмента для обмана и уклонения от уплаты налогов — тревожная тенденция, которая требует постоянной бдительности как со стороны властей, так и общественности.

Уроженец штата Миссури Лайелл Шампань-младший приговорен к трем годам тюремного заключения за мошенничество и налоговые преступления, связанные с криптовалютой. Вместе с его сообщником они пытались выманить деньги, незаконно получив доступ к банковским счетам жертв и подав фальшивые налоговые декларации. К счастью, большую часть украденных средств правоохранительные органы вернули. В июне Шампейн признал вину по нескольким пунктам обвинения, а приговор его товарищу по заговору должен быть вынесен в сентябре.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Житель штата Миссури осужден за мошенничество и налоговые правонарушения

Во вторник стало известно, что Лайелл Шампань-младший, житель штата Миссури, был приговорен к трем годам лишения свободы в федеральной тюрьме из-за его участия в мошеннической и связанной с налогами деятельности в сфере криптовалют. Расследованием этого дела занимались Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS).

С марта 2021 года по апрель 2022 года житель Миссури в сотрудничестве с сообщником Кристианом Гуптой якобы пытался похитить средства с банковских счетов жертв, получив учетные данные для входа в Интернет и переведя средства на управляемые ими криптовалютные счета. Они также намеревались завербовать банковских сотрудников, но их планам помешала агентурная операция. В протоколах суда описана такая последовательность событий.

В ходе реализации плана Гупта поделился личными данными жертв с Шампани, который затем использовал эти данные для создания учетных записей электронной почты и учетных записей на торговой платформе цифровой валюты.

Помимо мошенничества, Шампань также представил поддельные налоговые документы для вымышленной фирмы Shireberk International в период с 2018 по 2021 год. В результате этого обмана он получил возмещение примерно в размере 3,45 миллиона долларов. На этот факт указало Министерство юстиции.

Остальные средства правоохранительные органы вернули.

11 июня Шампань признал свою вину в сговоре с целью банковского мошенничества и подаче ложных заявлений. Его сообщнику Гупте, который признался в тех же обвинениях в апреле, приговор будет вынесен 19 сентября.

Смотрите также

2024-09-12 14:27