Суд США наложил штраф в размере 209 миллионов долларов за схему Крипто Понци

Как аналитик с многолетним опытом расследования финансового мошенничества, это последнее решение судьи Мэри Роуленд является значительной победой для инвесторов и в борьбе с финансовыми мошенничествами. Штраф в размере 209 миллионов долларов, назначенный жителю Орегона Сэму Иккурти и его организациям за их схему Понци, замаскированную под программы инвестиций в криптовалюту и выбросы углерода, является четким сигналом о том, что такая мошенническая деятельность недопустима.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Похоже, что рекомендации Комиссии по торговле сырьевыми товарами США по правильному использованию цифровой валюты заключаются в следующем:

Судья приговорил к штрафу в размере 209 миллионов долларов по делу о крипто-схеме Понци

Во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что судья Мэри Роуленд из Окружного суда США Северного округа штата Иллинойс обязала жителя Орегона Сэма Иккурти и некоторых аффилированных лиц выплатить в общей сложности 209 614 892 доллара США в виде штрафов.

Среди вовлеченных сторон — ООО «Джафия», ООО «Иккурти Капитал», Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II и Seneca Ventures LLC. На вердикт суда повлияли доказательства мошеннического вымогательства и злоупотреблений в том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами назвала схемами Понци, которые были замаскированы под программы инвестиций в криптовалюту и выбросы углерода.

Директор по правоприменению CFTC Ян МакГинли описал:

На самом деле предполагаемые передовые программы криптовалют и зеленых инвестиций ответчиков были не чем иным, как классическими, устаревшими схемами Понци, замаскированными под современной облицовкой

Похоже, что Иккурти из BitKurty категорически не согласен с Кикурти инвесторами (Икур битКурти, также известный как Судьи, Иккурти был признан виновным в незаконном присвоении цифровых активов из конкурсного имущества в незаконных целях. Он обязан выплатить инвесторам 83 702 140 долларов США в качестве реституции, что компенсирует В дополнение к этим суммам Иккурти грозит штраф в размере 14 297 179 долларов США за незаконную передачу цифровых активов из конкурсного имущества во время судебного разбирательства. Приказ также требует, чтобы он возместил 83 650 000 долларов США на профессиональные расходы, которые были авансированы из имущества. Управляющее имущество для покрытия расходов на защиту

Фраза «Директор по обеспечению соблюдения» — это термин, часто используемый в мире коллекционных карточек для описания сценария, когда инвестору необходимо продать все свои активы, прежде чем он сможет выкупить их обратно. В этом случае инвестор должен иметь возможность оправдать свои инвестиции, имея как минимум 18 миллионов долларов в ликвидных цифровых активах и четкий путь к IPO или крупной публичной компании.

Члены команды Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не только разоблачили мошеннические операции ответчиков и добились финансового вердикта на сумму, превышающую 200 миллионов долларов, но также сумели вернуть цифровые активы на сумму более 18 миллионов долларов, которые первоначально считались быть безвозвратным

Смотрите также

2024-09-05 14:27