Техасскую наркоторговлю приговорили к отмыванию 50 тысяч долларов в месяц в криптовалюте

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы за плечами, я нахожу обескураживающим то, что криптовалюты используются не по назначению для таких гнусных действий, как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Группа Loverbois из Техаса является ярким напоминанием о темной стороне цифровой экономики, которую мы все стремимся построить.

Техасская группа, известная как «Loverbois», участвовавшая в незаконной торговле наркотиками в даркнете, была привлечена к ответственности. Эта банда ежемесячно отмывала криптовалюту на сумму около 50 000 долларов и сбывала почти 12 килограммов метамфетамина. С июля 2019 года по декабрь 2020 года они ежедневно совершали около 20 сделок с наркотиками. Приговоры, вынесенные шести осужденным членам, различались: некоторые получили условный срок, а другим грозит до 84 месяцев тюремного заключения после федерального расследования, в результате которого была уничтожена их сеть.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Техасскую сеть наркоторговцев приговорили к отмыванию криптовалюты

Как крипто-инвестор, я вчера узнал, что прокуратура США по южному округу штата Огайо вынесла приговор шести лицам из техасской группы, которые управляли схемой незаконного оборота метамфетамина в даркнете. Эта банда замаскировала почти 12 килограммов метамфетамина под таблетки Аддералла и отмыла свои доходы от наркотиков с помощью криптовалют с июля 2019 года по декабрь 2020 года. Эта новость служит суровым напоминанием о важности прозрачности и подотчетности в мире криптовалют.

Согласно материалам суда, было установлено, что обвиняемые продавали в общей сложности не менее 11,98 килограмма таблеток метамфетамина и отмывали деньги в размере от 15 000 до 50 000 долларов США в месяц с использованием криптовалюты. Действуя под псевдонимом «Loverbois», эта группа использовала криптовалюту в целях отмывания денег, обрабатывая в среднем около 20 заказов на лекарства в день. Судебные документы свидетельствуют о том, что Фунг управлял счетами Лавербуа на протяжении большей части периода заговора, получая онлайн-заказы и получая таблетки от Трана и Гузмана.

Помимо управления процессом получения цифровых валют вместо обычных денег за проданные ими таблетки, Фунг также занимался отмыванием или сокрытием этих незаконных средств. С другой стороны, Джон Данг играл решающую роль в организации, заботясь об упаковке и зачищая следы отмытых доходов.

Это лицо тайно отправляло и доставляло эти инкапсулированные наркотики, а также содействовало передаче и сокрытию криптовалют. Сообщается, что этот человек ежемесячно отмывал криптовалюту на сумму около 15 000 долларов США.

В ходе операции Специальной группы по борьбе с организованной преступностью (OCDETF) приговоры варьировались от испытательного срока до 84 месяцев тюремного заключения. Это обширное расследование, проведенное такими агентствами, как ФБР, DEA и Служба почтовой инспекции США, было сосредоточено на ликвидации организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Смотрите также

2024-10-10 08:57