Transak получает регистрацию FINTRAC в Канаде и лицензию на перевод денег в США в Делавэре

от

Недавнее приобретение Transak разрешений регулирующих органов в Канаде и Делавэре теперь прочно закрепляет их присутствие на криптовалютном рынке Северной Америки.

Transak расширяет сферу регулирования в США и Канаде

Как аналитик, я рад сообщить, что слежу за впечатляющими успехами Transak, платежной платформы Web3 из Майами. Недавно они достигли двух важных этапов регулирования – одного в Канаде и другого в США. На Великом Белом Севере они зарегистрировались в Канадском центре анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) как предприятие, оказывающее денежные услуги (MSB). С другой стороны, в США они успешно получили лицензию на перевод денег (MTL) в Делавэре. Это двойное достижение подчеркивает их стремление действовать в рамках нормативных требований, одновременно расширяя свое присутствие в глобальной сфере цифровых платежей.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Как сообщает команда, эти достижения направлены на улучшение соблюдения Transak правил, поскольку она стремится расширить свое присутствие на рынке в быстро растущей криптовалютной индустрии Северной Америки. Регистрация FINTRAC признает Transak Canada в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), тем самым подчиняя компанию строгим правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (ATF). Transak утверждает, что это действие является своевременным, учитывая растущее распространение криптовалют в Канаде, где, как сообщается, примерно 13% канадцев владеют биткойнами (BTC) в 2021 году.

Регистрация в FINTRAC означает, что Transak должна постоянно соблюдать меры по соблюдению требований, включая установку процедур «Знай своего клиента» (KYC) и проверку транзакций на предмет потенциально подозрительного поведения. Transak утверждает, что их система соответствия создана для того, чтобы предложить канадским пользователям безопасную и контролируемую среду для проведения транзакций с цифровыми активами.

В Соединенных Штатах компания Transak USA LLC недавно получила вторую лицензию на перевод денег (MTL), на этот раз в Делавэре, после получения первой в сентябре в Алабаме. Эта лицензия штата Делавэр позволяет Transak предоставлять регулируемые услуги криптовалюты, такие как покупка и конвертация цифровых активов, как резидентам, так и предприятиям штата. Наличие нескольких MTL является ключевым аспектом более широкой стратегии соблюдения требований Transak, поскольку они стремятся создать регулируемое присутствие в различных штатах, согласно их пояснениям TopMob.

Смотрите также

2024-11-04 05:57