Турция ужесточает правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег

от
  • В Турции новый закон о борьбе с отмыванием денег требует проверки личности для криптовалютных транзакций на сумму более 425 долларов США.
  • Правила, вступающие в силу 25 февраля 2025 г., направлены на сокращение незаконного использования криптовалют.

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в мировом финансовом секторе, я считаю, что новый закон Турции о борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалют является разумным и необходимым шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности и безопасности. Будучи свидетелем аналогичных изменений в регулировании в различных странах за последнее десятилетие, я могу с уверенностью сказать, что этот шаг является свидетельством приверженности Турции борьбе с незаконной деятельностью и одновременному развитию устойчивого и подотчетного рынка криптовалют.

Турция приняла новое законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег, особенно в отношении транзакций с криптовалютой. Согласно этому постановлению, любой, кто совершает транзакцию на сумму более 15 000 турецких лир (приблизительно 425 долларов США), должен раскрыть свою личную информацию поставщику услуг криптовалюты. Это правило, опубликованное в Официальном вестнике 25 декабря, призвано ограничить использование цифровых активов в незаконных и террористических целях.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Транзакции на сумму ниже 425 долларов мало что могут облегчить беспокойство пользователей по поводу надзора и конфиденциальности, поскольку эти правила соответствуют более широкой политике в отношении криптовалют в Турции, секторе, объем торгов которого к сентябрю 2023 года может похвастаться около 170 миллиардов долларов. Примечательно, что этот рынок расширяется темпы превосходят как Россию, так и Канаду.

Растущий интерес к турецким криптолицензиям

As of February 25, 2025, the law mandates that cryptocurrency companies verify users’ identities and log unregistered wallet addresses. Service providers may neglect to acquire the required information from senders. As a result, they may categorize transactions as risky and potentially block them.

Он отражает последние законодательные достижения, наблюдаемые в различных странах мира, начиная с новых законов Европейского Союза, касающихся криптовалютных активов. Сообщается, что к 30 декабря будет изложена первая комплексная нормативная база для криптовалют.

К концу августа 2024 года было подано 47 заявок на получение лицензии на эксплуатацию криптовалюты, что свидетельствует о значительном расширении рынка цифровой валюты в стране. Примечательно, что такие компании, как Binance TR, OKX TR и Gate TR, входят в число тех, кто проявляет интерес, что указывает на растущую привлекательность Турции в криптоиндустрии. Кроме того, ожидается, что благоприятная нормативно-правовая среда на этом зарождающемся рынке привлечет еще больше внимания.

Эти заявки возникли после принятия поправки к Закону о рынках капитала в июле 2024 года. Эта поправка установила систему регулирования для поставщиков криптовалютных услуг. Хотя использование криптовалют было объявлено вне закона с 2021 года, граждане Турции постоянно занимаются покупкой, хранением и торговлей цифровыми активами.

Этот этап демонстрирует приверженность Турции борьбе с финансовыми преступлениями одновременно с созданием более четкой нормативной базы для ее криптовалютной индустрии. Новые правила повышают прозрачность среди поставщиков криптовалютных услуг, тем самым способствуя стабильности рынка.

Смотрите также

2024-12-27 14:47