В Нигерии арестовано около 800 человек за крупное мошенничество с криптовалютой

EFCC арестовала 792 человека в Лагосе по подозрению в участии в криптосхемах.
Международный синдикат использовал социальные сети для преследования жертв по всему миру.

Мое внимание, как исследователя с обширным опытом в области киберпреступности и финансового мошенничества, привлекло недавнее событие в Нигерии. Внимательно следя за подобными случаями по всему миру, кажется, что мошенничество с забоем свиней является еще одним изощренным методом, используемым международными преступными синдикатами для эксплуатации уязвимых лиц. Тот факт, что эта операция проводилась из здания в Лагосе, шумном городе, который я посетил много лет назад на конференции, добавляет этой истории пугающий аспект.

10 декабря 2024 года власти Нигерии задержали 792 человека, которые предположительно были причастны к трансграничному крипто-романтическому мошенничеству. Предполагаемая операция, которая, как полагают, была масштабной, в основном базировалась в Лагосе. Среди арестованных были 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, а также другие лица нигерийского происхождения, также причастные к синдикату. Известно, что эта группа организовала международную аферу под названием «схема забоя свиней».

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Было обнаружено, что лица, сбежавшие из здания в Лагосе, распространяли обманные возможности инвестирования в криптовалюту, часто ориентируясь на жертв в основном из США, Канады, Мексики и различных европейских стран с помощью фишинговых схем. Как только эти нигерийские оперативники завоевали доверие своих жертв в Интернете, в дело вмешались преступные сети за рубежом, заставив их вывести значительные суммы денег.

Сообщается, что мошенники преимущественно реализуют свои схемы в социальных сетях. Эти мошенники создают ложные инвестиционные возможности, чтобы соблазнить людей дать им деньги. В последнее время этот метод приобрел популярность благодаря своей эффективности для быстрых финансовых операций, за что получил прозвище «забой свиней».

Китайские крипто-мошеннические группы расширяют присутствие в Африке

По словам Кена Гэмбла, соучредителя IFW Global, который занимается киберпреступностью, китайские преступные группировки часто расширяют свое влияние в регионах с более слабой кибербезопасностью, таких как Африка, Ближний Восток и Восточная Европа. Как заявил Гэмбл, они предлагают передовые технологии, финансовые ресурсы и инфраструктуру, которые позволяют местным мошенникам действовать более эффективно.

В Лагосе были зафиксированы более мелкие мошенничества с участием многочисленных участников. В отличие от местной заработной платы, компания часто предлагала людям значительно более высокую зарплату, иногда до 500 долларов в месяц, что намного превышало национальную минимальную заработную плату.

Это важная операция в борьбе Нигерии с мошенничеством, связанным с криптовалютой, которая вызвала дискуссии о более строгих правилах и повышении уровня просвещения общественности.

Смотрите также

2024-12-19 22:38