Власти Бразилии начинают операцию по борьбе с организациями, содействующими отмыванию криптовалютных денег

Как опытный криптоинвестор с глубокими корнями в Латинской Америке, я стал свидетелем американских горок на рынке цифровых валют. Недавние операции бразильских властей, в том числе Алькакарии и Нифльхейма, еще больше, чем когда-либо, убедили меня в том, что криптомиру необходимо навести порядок в собственном доме.

В среду Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария», нацеленную на преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег с помощью криптовалюты. Эта операция включала в себя 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и конфискацию средств подозреваемых, хранившихся в банках.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Власти Бразилии проводят операцию «Алькакария» против участников отмывания криптовалютных денег

Как аналитик, я сообщаю, что усиливаю действия против учреждений, злоупотребляющих криптовалютами для финансирования незаконной деятельности. Недавно Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария» — репрессии против различных финансовых организаций, подозреваемых в отмывании денег для преступных сетей по всей стране.

Совместно с Федеральной налоговой службой операция была проведена. Эти пока не выявленные организации, находящиеся под следствием полиции, подозреваются в причастности к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, управлению незаконным финансовым учреждением и использованию поддельных документов.

Кроме того, власти одновременно отслеживают и проверяют платформы, которые сотрудничают с этими операторами. Этим платформам предоставляется ликвидность цифровых активов в целях отмывания денег. Важно отметить, что личности пока не разглашаются публично.

По этому поводу Федеральная полиция заявила:

Говорят, что эти лица, находящиеся под подозрением, обвиняются в обходе денежно-кредитного регулирования и отмывании незаконных средств с помощью криптовалюты. Эта деятельность часто называется «криптопереводом» и связана с многочисленными преступлениями по всей Бразилии.

р>

Одновременно с операцией «Привилегия» – еще одной инициативой, в которой фигурируют некоторые общие подозреваемые – мы инициировали операцию. В результате этой операции было выдано 13 ордеров на превентивный арест и 20 ордеров на обыск. Примечательно, что операцию «Привилегия» возглавляет Оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Риу-Гранди-ду-Сул, региональная группа по борьбе с преступностью.

В прошлом месяце Бразилия также провела операцию «Нифльхейм» — репрессии на высоком уровне в отношении трех организаций, которые отмыли почти 10 миллиардов долларов с помощью криптовалюты, отправив эти средства в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай. Это делает Alcacaria последним из трех действий, предпринятых против преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалюты, в Бразилии менее чем за один месяц.

Чтобы быть в курсе новейших тенденций в криптовалюте и экономике Латинской Америки, обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей Latam Insights, которую можно найти ниже.

Информационный бюллетень Latam Insights

Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик

Смотрите также

2024-10-11 00:57