Как опытный криптоинвестор с глубокими корнями в Латинской Америке, я стал свидетелем американских горок на рынке цифровых валют. Недавние операции бразильских властей, в том числе Алькакарии и Нифльхейма, еще больше, чем когда-либо, убедили меня в том, что криптомиру необходимо навести порядок в собственном доме.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
В среду Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария», нацеленную на преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег с помощью криптовалюты. Эта операция включала в себя 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и конфискацию средств подозреваемых, хранившихся в банках.
Власти Бразилии проводят операцию «Алькакария» против участников отмывания криптовалютных денег
Как аналитик, я сообщаю, что усиливаю действия против учреждений, злоупотребляющих криптовалютами для финансирования незаконной деятельности. Недавно Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария» — репрессии против различных финансовых организаций, подозреваемых в отмывании денег для преступных сетей по всей стране.
Совместно с Федеральной налоговой службой операция была проведена. Эти пока не выявленные организации, находящиеся под следствием полиции, подозреваются в причастности к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, управлению незаконным финансовым учреждением и использованию поддельных документов.
Кроме того, власти одновременно отслеживают и проверяют платформы, которые сотрудничают с этими операторами. Этим платформам предоставляется ликвидность цифровых активов в целях отмывания денег. Важно отметить, что личности пока не разглашаются публично.
По этому поводу Федеральная полиция заявила:
Говорят, что эти лица, находящиеся под подозрением, обвиняются в обходе денежно-кредитного регулирования и отмывании незаконных средств с помощью криптовалюты. Эта деятельность часто называется «криптопереводом» и связана с многочисленными преступлениями по всей Бразилии.
р>
Одновременно с операцией «Привилегия» – еще одной инициативой, в которой фигурируют некоторые общие подозреваемые – мы инициировали операцию. В результате этой операции было выдано 13 ордеров на превентивный арест и 20 ордеров на обыск. Примечательно, что операцию «Привилегия» возглавляет Оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Риу-Гранди-ду-Сул, региональная группа по борьбе с преступностью.
В прошлом месяце Бразилия также провела операцию «Нифльхейм» — репрессии на высоком уровне в отношении трех организаций, которые отмыли почти 10 миллиардов долларов с помощью криптовалюты, отправив эти средства в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай. Это делает Alcacaria последним из трех действий, предпринятых против преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалюты, в Бразилии менее чем за один месяц.
Чтобы быть в курсе новейших тенденций в криптовалюте и экономике Латинской Америки, обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей Latam Insights, которую можно найти ниже.
Информационный бюллетень Latam Insights
Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 10.10.2024
- «Значит, они даже не закончили ее»: в Fortnite нужно прекратить играть и, наконец, представить единственную механику, которую дразнили более 4 лет
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Коллаборации, которые идеально подошли бы для Fortnitemares
- Лучшие смартфоны. Что купить в октябре 2024.
- Прогнозы цен на Kaspa: анализ криптовалюты KAS
- Сравнительный обзор Nikon 50mm f/1.4G, f/1.8G и f/1.8D
- Прогнозы цен на The Graph: анализ криптовалюты GRT
- UK Finance публикует отчет об успешной сети регулируемой ответственности
- Diablo 4: Vessel of Hatred неожиданно задерживается из-за «проблемы на сервере»
2024-10-11 00:57