Власти Индии арестовали мужчину по делу о вымогательстве криптовалюты

от

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я должен сказать, что дело Шайлеша Бабулала Бхатта выделяется своей сложностью и огромным масштабом. Тот факт, что этот человек из Гуджарата был замешан в преступлении, связанном с криптовалютой, на сумму, превышающую 1200 крор рупий (144 миллиона долларов), показывает, насколько далеко заходят некоторые люди, чтобы незаконно накопить богатство.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Мужчина из Гуджарата по имени Шайлеш Бхатт был задержан в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег из-за его причастности к делам о похищениях людей и шантаже, одно из которых связано с крупным мошенничеством с криптовалютой на сумму более 1200 крор рупий (144 миллиона долларов). Правоохранительное управление (ED) произвело арест после начала расследования деятельности по отмыванию денег. Расследование было инициировано на основании жалоб полиции, поданных против Сатиша Кумбхани, промоутера Bitconnect Coin. Кумбхани обвиняется в мошенничестве с инвесторами и исчезновении после закрытия платформы Bitconnect в начале 2018 года. Бхатт, инвестировавший в Bitconnect, похитил двух сотрудников Кумбхани, чтобы вернуть свои инвестиции. Он потребовал и получил значительную сумму биткойнов, лайткойнов и наличных денег, составлявшую на тот момент 14,50 крор рупий. Сегодня эта сумма оценивается примерно в 1232,50 крор рупий. Кроме того, Бхатт распределил около 289 крор рупий из вымогаемых средств среди своих сообщников, которые использовали эти средства для покупки различных активов.

Смотрите также

2024-08-18 05:57