Власти Нигерии арестовывают иностранных граждан в ходе операции по мошенничеству с криптовалютой

Как опытный журналист-расследователь с обширным опытом освещения финансовых преступлений и вопросов кибербезопасности, я считаю эту операцию EFCC значительным шагом в правильном направлении. Масштаб этой международной сети крипто-мошенничества, демонтированной в Лагосе, беспрецедентен, и отрадно видеть такие совместные усилия правоохранительных органов по всему миру.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

В ходе масштабной операции Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержала 792 человека, в том числе иностранных граждан, по подозрению в их участии в романтических аферах с использованием криптовалюты. Это знаменует собой существенные усилия по ограничению мошенничества, связанного с криптовалютой.

10 декабря 2024 года Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) задержала 792 человека, причастных к романтическим мошенничествам с криптовалютой. Это задержание произошло в здании Big Leaf Building на острове Виктория в Лагосе. В группу подозреваемых вошли 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, а также другие иностранцы.

Эта операция была проведена с использованием информации, предоставленной EFCC, что привело к обвинениям подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой и любовном мошенничестве. Примечательно, что здание «Большой лист», напоминающее офис крупной корпорации, якобы использовалось для обучения неких нигерийских помощников. Сообщается, что заведением управляли иностранцы, которые во время своих сделок выдавали себя за нигерийцев.

В недавнем заявлении представитель EFCC, командующий CEWilson Uwujaren, сообщил, что компьютеры были обнаружены на каждом этаже, включая высококлассные. Кроме того, полиция обнаружила пятьдесят SIM-карт, приобретенных для незаконной деятельности. Иностранные подозреваемые предположительно привлекли нигерийцев для помощи в фишинговых аферах, нацеленных на жертв из разных стран, таких как США, Канада и Мексика.

EFCC ликвидирует международную сеть крипто-мошенничества в Лагосе

Как аналитик, я обнаружил, что в этой конкретной схеме мне было поручено создать фиктивные личности на различных платформах социальных сетей, таких как WhatsApp, Instagram, Telegram и других. Моя роль заключалась в привлечении потенциальных жертв через эти каналы. Целью было побудить их инвестировать в вымышленную программу, доступную на сайте www.yooto.com. Важно отметить, что эти первоначальные инвестиции потребовали уплаты 35 долларов США в качестве платы за активацию.

В EFCC заявили, что новобранцы из Нигерии были выбраны благодаря их знанию компьютеров. Для осуществления аферы им предоставили настольные компьютеры и телефоны. После двухнедельного периода обучения их научили выдавать себя за женщин из других стран в схеме любовного мошенничества. Как только жертвы будут обмануты, другие иностранные деятели вмешаются и предотвратят дальнейшее вмешательство нигерийских заговорщиков.

Председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Олукойеде заявил, что нигерийским новобранцам крайне важно знать, кто на самом деле управляет фиктивной компанией, в которой они были наняты. Эти новобранцы не подписывали юридических контрактов и не получали зарплату через чеки компании. Вместо этого их зарплата передавалась наличными или переводилась на их личные банковские счета.

В настоящее время Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) объединяется с аналогичными агентствами за рубежом, чтобы оценить масштабы мошенничества. Они также работают над установлением связей с международными преступными сетями. Более того, Олукойде отметил, что эти преступления организуются иностранцами, которые эксплуатируют нигерийскую идентичность.

В результате операции были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и транспортные средства. Причастным лицам будут предъявлены обвинения после того, как полиция завершит расследование. В целом, это действие означает существенный прогресс в борьбе с мошенничеством с криптовалютами в Нигерии.

Смотрите также

2024-12-20 01:03