Власти Великобритании усиливают борьбу с незаконными операциями в биткойн-банкоматах

Дело Рахмана — первое судебное преследование в Великобритании за эксплуатацию несанкционированных биткойн-банкоматов.
Отсутствие четкого законодательства в области цифровых активов подвергает потребителей значительной опасности.

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я не могу не чувствовать смесь беспокойства и интриги, когда речь идет о таких случаях, как случай Рахмана. Это яркое напоминание о природе Дикого Запада, которая все еще пронизывает арену цифровых активов, несмотря на успехи, которых мы добились в других областях финансов.

Как исследователь, я хотел бы обратить внимание на интригующий юридический прецедент: впервые в Соединенном Королевстве житель Лондона Хабибур Рахман, 37 лет, предстанет перед судом за эксплуатацию несанкционированных биткойн-банкоматов. Этот беспрецедентный случай произошел 28 апреля 2023 года после рейда в магазин электроники в Чатеме, совершенного полицией Кента, сотрудничающей с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). При проверке было обнаружено, что в магазине было несколько биткойн-банкоматов, причем один особенно заметный блок привлек внимание публики. Этот случай подчеркивает растущую потребность в регулировании и понимании криптовалютных машин в Великобритании.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Отсутствие регистрации и обвинения в отмывании денег

Как страстный криптоинвестор, я оказался в незнакомой ситуации. Против меня выдвинуты обвинения в использовании банкоматов без надлежащей регистрации в финансовых регуляторах. Кроме того, меня обвиняют в отмывании денег путем перевода незаконных средств в криптовалюту. Это громкое дело, слушание которого состоится в Мировом суде Медуэя 10 октября 2024 года, представляет собой серьезную проблему в навигации по сложной нормативной среде на арене цифровых активов. Я с нетерпением жду возможности рассмотреть эти обвинения и обеспечить соблюдение всех соответствующих правил в будущем.

Управление по финансовому поведению (FCA) предупредило о рисках, связанных с незарегистрированными криптовалютными банкоматами. Мэтью Лонг, директор по платежам и цифровым активам FCA, подчеркнул важность нормативного мониторинга и сотрудничества между правоохранительными органами для защиты финансовой отрасли и ее клиентов от потенциальных рисков в этой плохо регулируемой отрасли.

Как исследователь, я активно участвую в инициативе Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FCA) по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютными банкоматами (банкоматами). Эти машины сыграли важную роль в облегчении крупных незаконных транзакций по всему миру. По данным TRM Labs, с 2019 года криптобанкоматами было обработано криминальных транзакций на сумму около 160 миллионов долларов.

Хотя Великобритания ввела строгий запрет на криптовалютную деятельность, эти машины, известные как криптовалютные банкоматы (банкоматы), процветают и в других странах. Например, в Австралии за последние два года количество крипто-банкоматов выросло на 1700%, а в Новой Зеландии быстро расширилось их количество. С другой стороны, Германия недавно конфисковала около 279 000 долларов США из незаконных крипто-банкоматов, что свидетельствует о глобальной тенденции усиления нормативного надзора и правоприменения.

1. Управление финансового надзора (FCA) выпустило предупреждение об отсутствии регулирования и защиты потребителей в криптовалютной индустрии. Они отметили, что криптоактивы являются рискованными, и в случае возникновения проблем у клиентов может не быть никакой защиты. Учитывая, что во всем мире насчитывается более 36 000 крипто-банкоматов, действия FCA подчеркивают острую необходимость регулирующего надзора на быстро развивающемся рынке цифровых валют.

Это расследование является частью усилий Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) по пресечению несанкционированных банкоматов (банкоматов) по криптовалюте, работающих на всей территории Великобритании. Ранее в этом году скоординированными действиями удалось вывести из строя 26 таких машин.

Смотрите также

2024-09-04 13:22