Южноафриканец арестован за использование биткойнов для финансирования терроризма

Как криптоинвестор, я только что услышал новость о том, что 35-летний человек находится под следствием в Южной Африке по подозрению в причастности к финансированию террористической деятельности с помощью цифровых валют. Расследование продолжается и служит напоминанием о важности понимания и соблюдения законов и правил, касающихся криптовалютных транзакций.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

35-летний мужчина был взят под стражу в Южной Африке по подозрению в причастности к финансированию террористической деятельности с помощью криптовалют. Задержание произошло в его резиденции в Йоханнесбурге в пятницу днем. После тщательного расследования «Ястребы», высшее правоохранительное подразделение Южной Африки, произвели арест.

Первичное рассмотрение вопроса состоялось в мае 2018 года. Центр финансовой разведки (FIC) и «Хокс» получили информацию о потенциально подозрительных финансовых операциях, о чем заявил представитель «Хокс» полковник Филани Нкваласе. Казалось, что эти транзакции могут быть связаны с деятельностью по финансированию терроризма. В связи с этим власти начали расследование по этому поводу.

В ходе расследования 30 ноября 2017 года я обнаружил, что рассматриваемый субъект приобрел биткойны на сумму примерно 11 500 рандов. Эта транзакция была выполнена через ткань с использованием Luno — поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Средства были переведены с его личного банковского счета на депозитный счет Луно до покупки биткойнов. Впоследствии полученные биткойны были перемещены из кошелька Luno субъекта в кошелек, принадлежащий организации, которая назвала себя независимой благотворительной организацией.

Южноафриканская полиция расследует платежи в биткойнах на предмет терроризма

Дальнейшее расследование покажет, что транзакция Биткойн была совершена в ответ на запрос о финансовой помощи. Эта помощь была запрошена для таких целей, как закупка оружия, финансирование и инициатив, направленных на помощь людям, проживающим в другой стране. Более того, важно отметить, что власти подозревали, что эта финансовая помощь может быть связана с террористической деятельностью.

Получив ордер на обыск, власти 3 октября 2024 года провели обыск в доме подозреваемого в Сэндтоне. В ходе обыска для дальнейшего расследования было изъято несколько вещественных доказательств. Кроме того, было установлено, что два огнестрельных оружия, находящихся в законном владении подозреваемого, не хранились в безопасности, как того требует закон. В результате к первоначальному нарушению, связанному с ненадлежащим хранением оружия, добавилось дополнительное обвинение.

Он должен появиться в мировом суде Лихтенбурга в понедельник. Генерал-лейтенант Годфри Лебея, глава Управления приоритетного расследования преступлений по всей стране, отметил, что это дело имеет важное значение. По его словам, он также заявил, что местные и глобальные партнеры обсуждают стратегии по прекращению перевода незаконных средств.

Тем не менее, этот случай является частью растущего количества доказательств, свидетельствующих о неправомерном использовании криптовалюты в незаконной деятельности. По мере развития технологий правоохранительные органы постоянно работают над предотвращением такой преступной деятельности и выявлением виновных. Наша команда и союзники по-прежнему привержены раскрытию и ликвидации сетей финансовой поддержки террористов.

Смотрите также

2025-01-05 22:05