Законопроект предлагает расширить возможности Секретной службы по пресечению преступлений, связанных с криптовалютой

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я искренне приветствую эту превентивную меру по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями с использованием криптовалют. Став свидетелем темной стороны мира криптовалют, я могу засвидетельствовать, что уже давно назрела необходимость принятия более жестких правил для защиты нашего сообщества и целостности финансовой системы США.

Как криптоинвестор, я недавно узнал о новом законопроекте, внесенном сенаторами США Чарльзом Грассли (республиканец от Айовы) и Кэтрин Кортес Масто (демократ от Невады). Этот закон, получивший название «Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере киберпреступности 2024 года», направлен на расширение возможностей Секретной службы по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют. Законопроект был представлен 2 августа, демонстрируя активный подход к поддержанию целостности и безопасности нашего цифрового инвестиционного ландшафта.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

По мнению аналитика, если этот законопроект будет принят, он позволит Секретной службе преследовать преступные сети, использующие криптовалюты для обхода правил по борьбе с отмыванием денег и обмана финансовых учреждений США. Сенатор Кортес Масто подчеркнул, что этот двухпартийный и межпалатный закон расширит возможности Секретной службы США по расследованию новых финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами. Я готов сотрудничать с коллегами с обеих сторон, чтобы защитить сообщества и семьи Невады.

Сенатор Чарльз Грассли заявил: «Нечестные деловые операции часто способствуют местной преступной деятельности. Чтобы эффективно бороться с отмыванием денег, нам нужны надежные возможности для оценки потенциальных угроз».

Незаконные субъекты часто используют цифровые валюты и платформы микширования, чтобы скрыть происхождение своих средств, в конечном итоге переводя эти средства, запятнанные незаконной деятельностью, такой как киберпреступность, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков, на централизованные обменные платформы, где они конвертируются в традиционные наличные деньги.

Согласно выводам Chainaанализа, в 2023 году было обнаружено, что примерно 2023 кошельков, связанных с незаконной деятельностью, отправили на биржи около 22,2 миллиарда долларов. Это снижение по сравнению с 2022 годом, когда поставщикам услуг было передано около $31,5 млрд средств, связанных с преступной деятельностью. Однако важно отметить, что наличные продолжают оставаться наиболее часто используемым методом отмывания денег.

Секретная служба играет важную роль в обеспечении безопасности президента, вице-президента США и важных политических деятелей, но они также занимаются финансовыми махинациями, поскольку эта деятельность может подорвать честность и стабильность американской финансовой структуры.

Сенатор Кортес Масто подчеркнул: «Секретная служба выполняет ключевую функцию в борьбе с финансовым мошенничеством, и наше законодательство поможет ей выполнить эту важную обязанность». Кроме того, такие организации, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Казначейство США, также усердно работают над задержанием лиц, которые используют криптовалюту для незаконной финансовой деятельности.

Смотрите также

2024-08-06 23:20