Житель Калифорнии подал в суд на азиатские банки из-за мошенничества с криптовалютой

Жертва из Калифорнии требует возмещения ущерба в размере 3 миллионов долларов, обвиняя банк в халатности.
Криптовалютное мошенничество привело к убыткам в 28 миллионов долларов США в 2024 году, что представляет собой рост на 72 %.

31 декабря 2024 года в окружном суде Калифорнии человек по имени Кен Лием из Калифорнии подал иск против трех крупных азиатских банков. Он заявил, что они проявили халатность и не соблюдали стандартные практики «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), что, по его мнению, позволило мошенничеству с криптовалютой украсть у него почти 1 миллион долларов. По сути, в жалобе утверждается, что, не реализовав должным образом эти протоколы, банки позволили мошенникам отмыть свои деньги.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Афера началась в LinkedIn в июне 2023 года, когда мошенники притворились представителями выгодных возможностей инвестирования в криптовалюту. За несколько месяцев им удалось убедить Лиема перевести значительные средства в Fubon Bank Limited (Гонконг), Chong Hing Bank Limited (Гонконг) и DBS Bank Limited (Сингапур). Поскольку деньги были переведены на внешние счета, шансы вернуть их крайне малы.

Компании, связанные с Гонконгом, замешаны в мошенничестве с криптовалютой

Кроме того, в преступлении оказались замешаны четыре компании, базирующиеся в Гонконге: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited и Weidel Limited. Предполагается, что они вступили в сговор с мошенниками, используя свои счета для вывода средств Лиема под ложными обещаниями инвестиций в криптовалюту.

Помимо них, были также названы четыре компании из Гонконга — Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited и Weidel Limited. Похоже, они работали вместе с мошенниками, открывая счета для вывода денег Лиема на основании ложных заявлений об инвестициях в криптовалюту.

Финансовые учреждения и банки обвиняются в пренебрежении своими обязанностями и нарушении Закона США о банковской тайне из-за неспособности выявить предупреждающие знаки, которые могли бы помешать этой схеме. Адвокаты Лиема утверждают, что базовое расследование выявило бы подозрительную деятельность, связанную с мошенническими счетами.

В этом случае Лием требует как минимум 3 миллиона долларов компенсации и, кроме того, требует суда присяжных. Этот случай подчеркивает растущую проблему мошенничества с забоем свиней. Более того, это подчеркивает жизненно важную роль, которую финансовые учреждения должны играть в предотвращении такой мошеннической деятельности.

В 2024 году миллиарды долларов были украдены во всем мире посредством мошенничества с забоем свиней, что привело к тому, что многочисленные жертвы подали в суд на ответственные учреждения. Эти действия оказали значительное давление на финансовые организации из-за их предполагаемой халатности. Интересно, что в 2024 году потери криптовалют сократились на 17% до $1,49 млрд. Однако мошеннические действия резко возросли, увеличившись на ошеломляющие 72%, что подчеркивает острую необходимость принятия надежных мер финансовой безопасности.

Смотрите также

2025-01-05 15:48