Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований, я одновременно заинтригован и обеспокоен этим недавним делом с участием Хабибура Рахмана, жителя Лондона, обвиняемого в незаконном ведении бизнеса по продаже криптовалютных банкоматов.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Житель Лондона опроверг обвинения в ведении нелицензионного бизнеса в сфере криптовалютных банкоматов (АТМ) и отмывании доходов, полученных незаконным путем. Сообщается, что этот человек конвертировал около 300 000 фунтов стерлингов в цифровую валюту без разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). В FCA подчеркнули, что в стране в настоящее время не работают законные крипто-банкоматы.
Житель Лондона отрицает использование незаконных криптовалютных банкоматов
Хабибур Рахман, житель лондонского Ист-Хэма, заявил о своей невиновности в отношении обвинений в том, что он вел несанкционированный бизнес по продаже криптовалютных банкоматов и отмывал доходы, полученные незаконным путем посредством транзакций с цифровой валютой. 37-летний мужчина предстал перед мировым судом Медуэя, заявив о своей невиновности в эксплуатации машин без одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).
Утверждается, что Рахман превратил 300 000 фунтов стерлингов незаконных денег в криптовалюту с 1 апреля по 16 июня 2022 года. Эти обвинения возникли после обыска, проведенного полицейскими Кента в магазине в Чатеме 28 апреля 2023 года. В ходе обыска они изъяли несколько криптовалютные банкоматы, в том числе публично видимые.
Судебное разбирательство по этому делу было перенесено в Королевский суд Мейдстона, новое слушание назначено на 7 ноября. Власти подозревают, что деятельность Рахмана на рынке криптовалют не только нарушала финансовые правила, но и повлекла за собой отмывание денег. После явки в суд Рахман был освобожден под залог; посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько недель.
В прошлом месяце FCA вынесло первый обвинительный приговор за преступления, связанные с эксплуатацией крипто-банкоматов. Олумиде Осункойя признал себя виновным в незаконном управлении сетью крипто-банкоматов по всей Великобритании. FCA отметило, что в стране нет легальных операторов криптовалютных банкоматов.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 10.10.2024
- «Значит, они даже не закончили ее»: в Fortnite нужно прекратить играть и, наконец, представить единственную механику, которую дразнили более 4 лет
- Коллаборации, которые идеально подошли бы для Fortnitemares
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Прогнозы цен на Kaspa: анализ криптовалюты KAS
- Лучшие смартфоны. Что купить в октябре 2024.
- Сравнительный обзор Nikon 50mm f/1.4G, f/1.8G и f/1.8D
- Прогнозы цен на The Graph: анализ криптовалюты GRT
- UK Finance публикует отчет об успешной сети регулируемой ответственности
- Diablo 4: Vessel of Hatred неожиданно задерживается из-за «проблемы на сервере»
2024-10-11 06:57