Житель Нью-Йорка признал себя виновным в деле об отмывании денег на сумму 25 миллионов долларов с помощью криптовалют

от

Для опытного крипто-инвестора, внимательно следящего за рыночными тенденциями и умеющего ориентироваться в сфере цифровых финансов, эта последняя новость служит еще одним ярким напоминанием о обоюдоостром мече, которым является криптовалюта. С одной стороны, он открывает беспрецедентные возможности для инноваций, инвестиций и финансовой свободы; с другой стороны, это питательная среда для гнусной деятельности, такой как отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.

30-летний Янбин Чен из Бруклина, штат Нью-Йорк, в пятницу признал вину за свою роль в глобальной схеме отмывания денег и незаконного оборота наркотиков, возглавляемой Цзинь Хуа Чжаном из Статен-Айленда. Установленная группа отмыла более 25 миллионов долларов незаконных доходов и доходов от продажи наркотиков. Чен обработал 50 000 долларов из этой прибыли, конвертировав их в Tether, цифровую валюту, и отправив их Чжану, сохранив комиссию. Деньги отслеживались в разных странах, включая Гонконг, Индию и Бразилию. Кроме того, Чжан приказал Чену перевезти пять килограммов кокаина в ходе двух отдельных столкновений. Чжан уже признал себя виновным, и ему должен быть вынесен приговор 15 января 2024 года. Вынесение приговора Чену назначено на 21 января 2025 года. Обвинения в заговоре влекут за собой серьезные последствия, включая пожизненное заключение и крупные штрафы. Активы как в денежной форме, так и в криптовалюте, связанные с операцией, были арестованы.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-10-05 10:56