Житель Техаса приговорен к двум годам тюрьмы за первое уголовное уклонение от уплаты налогов за криптовалюту

Для опытного исследователя, потратившего годы на изучение пересечения финансов и технологий, этот случай Фрэнка Альгрена служит ярким напоминанием о последствиях уклонения от уплаты налогов, особенно в сфере криптовалют. История Альгрена перекликается со старой поговоркой: «То, что растет, должно упасть», но в его случае именно его доходы от биткойнов рухнули вместе с его свободой.

🎁 Любишь бесплатности больше, чем сюрпризы на Дне Рождения?
В Airdrop раздают токены так, будто они конфетки. Ну, почти бесплатно!

Забрать токены в Telegram

Житель Техаса Фрэнк Альгрен приговорен к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов за криптовалюту и обязан выплатить США компенсацию в размере 1 миллиона долларов.

Фрэнк Ричард Альгрен III, один из первых инвесторов в Биткойн, родом из Остина, штат Техас, был приговорен к двум годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов. С 2017 по 2019 год Альгрен подавал фальсифицированные налоговые декларации, намеренно занижая прибыль, полученную от продажи более 4 миллионов долларов в биткойнах. Этот обман привел к тому, что фактическая налоговая задолженность превысила 1 миллион долларов. Примечательно, что это первый случай уголовного дела о налоговом мошенничестве, связанного с криптовалютами.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Альгрен начал свои инвестиции в биткойны в 2011 году, приобретя цифровую валюту. В 2015 году он добавил к себе около 1366 биткойнов через Coinbase. Позже, в октябре 2017 года, он продал около 640 биткойнов на общую сумму 3,7 миллиона долларов. На эти деньги Альгрену удалось купить недвижимость в Парк-Сити, штат Юта. Однако при подготовке своей налоговой декларации за 2017 год Альгрен сфальсифицировал детали, заявив, что он купил биткойны по более высокой цене, тем самым занижая прирост капитала.

Альгрену приказано выплатить 1 миллион долларов в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов за криптовалюту

В период с 2018 по 2019 год Альгрен совершил значительные продажи биткойнов, заработав более 650 000 долларов. Однако он не отразил эти продажи в своих налоговых декларациях. Чтобы скрыть эти транзакции, Альгрен использовал метод, называемый многоуровневым, который включает в себя перемещение биткойнов через несколько цифровых кошельков и использование микшеров — инструментов, предназначенных для сокрытия деталей транзакций биткойнов. Пытаясь скрыть свои действия, Альгрен в конечном итоге был разоблачен и столкнулся с последствиями своего обмана.

Как исследователь, занимающийся вопросами налогообложения, я наблюдал интригующий случай, связанный со Стюартом М. Голдбергом, который занимал должность исполняющего обязанности заместителя помощника генерального прокурора по налогам. Однако ходят слухи о склонности Голдберга уклоняться от уплаты налогов и скрывать свою финансовую деятельность. Прилежные следователи отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов во главе с нынешним исполняющим обязанности специального агента Люси Тан внимательно изучают действия Голдберга. Недавно его удалось задержать. Комментируя обеспокоенность по поводу анонимности криптовалют, Тан подчеркнул, что общепринятое представление о них как о неотслеживаемых часто ошибочно.

Помимо тюремного заключения, Альгрену было приказано выплатить правительству США в качестве реституции в общей сложности 1 095 031 доллар. По истечении срока тюремного заключения судья назначит ему испытательный срок сроком на год. Этот случай служит мощным напоминанием о последствиях уклонения от уплаты налогов, особенно в сфере криптовалют. Министерство юстиции и Служба уголовных расследований IRS продемонстрировали, что никто не застрахован, даже те, кто работает на рынке биткойнов.

Смотрите также

2024-12-17 01:31