Жителю Вашингтона предъявлены обвинения в схеме отмывания криптовалюты на сумму 64 миллиона долларов

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сфере финансовых преступлений и цифровых активов, я считаю, что этот случай является ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте мошеннической деятельности в мире криптовалют. Обвинение против Джеффри К. Ауёна является свидетельством неустанного стремления правоохранительных органов привлечь таких преступников к ответственности.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Жителю Вашингтона предъявлены обвинения за участие в операции по отмыванию криптовалюты на сумму около 64 миллионов долларов. Сообщается, что подозреваемый ввел инвесторов в заблуждение, притворившись службой условного депонирования, и перевел средства на свои личные счета. Затем эти средства были либо отправлены за границу, либо обменены на цифровые валюты, такие как Биткойн, Ethereum, через такие платформы, как Gemini, Bitstamp, Coinbase и Binance. Власти отследили деньги на 74 банковских счетах, при этом 2,3 миллиона долларов уже конфисковано.

Житель Вашингтона обвинен в схеме отмывания криптовалюты на 64 миллиона долларов

Как криптоинвестор, я вчера узнал, что жителю Ньюкасла, штат Вашингтон, Министерство юстиции США предъявило обвинение в участии в схеме отмывания криптовалюты. Я имею в виду 46-летнего Джеффри К. Ауёна, которого обвиняют по одному основному обвинению в заговоре, связанном с отмыванием денег, и девяти дополнительным обвинениям, связанным с сокрытием или расходованием незаконных средств.

Официальные лица утверждают, что Ауён, задержанный 12 августа, якобы ввел инвесторов в заблуждение, притворившись попечителем инвестиционных сделок в нефтегазовой отрасли. Согласно официальному заявлению, вместо того, чтобы хранить деньги инвесторов на условном депонировании, как было обещано, он, как сообщается, перевел их на счета, находящиеся под его личным контролем.

Как криптоинвестор, как только средства были зачислены на счета, находящиеся под моим контролем, я быстро перевел их на другие счета, перенаправил их в офшоры или использовал для покупки различных цифровых валют, таких как Bitcoin, Tether, USD Coin и Ethereum, через платформы, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase.

Следователи из Управления расследований внутренней безопасности (HSI) отследили 64 миллиона долларов, поступающих на 74 различных банковских счета, связанных с Ауёном. Министерство юстиции объяснило:

Значительная часть криптовалюты была переведена на счета Binance, в результате чего жертвы остались без дополнительных сведений об инвестициях. После этого Ауён и другие вообще прекратили общение.

Юридическое обвинение направлено на конфискацию примерно 2,3 миллиона долларов, которые были взяты с банковских счетов Ауён, а также дополнительные миллионы, полученные посредством электронного мошенничества и позже превращенные в криптовалюты, были заморожены и подлежат конфискации. Министерство юстиции проверило 22 жертвы, которые в совокупности понесли убытки на общую сумму 7,7 миллиона долларов. Власти подозревают, что жертв может быть гораздо больше, о которых еще предстоит сообщить.

Смотрите также

2024-08-31 14:57