Знаменательное федеральное дело: жюри признало манипулирование ценами на криптовалюту мошенничеством с ценными бумагами

Как опытный финансовый аналитик, я глубоко обеспокоен растущей тенденцией манипулирования ценами на криптовалюту и мошеннических действий, которые наносят вред невиновным инвесторам. Недавнее знаковое федеральное дело с участием Шейна Хэмптона и Майкла Кейна является явным предупредительным знаком того, что такие злонамеренные действия не останутся безнаказанными.

💰 Устал от мелких заработков?
В Top Crypto подсовывают только те монеты, которые даже твой кошелёк поленится отказывать. Да-да, максимум профита!

Прокачать кошелёк в Telegram

В ходе революционного федерального судебного разбирательства два человека получили приговоры за организацию манипулирования ценой криптовалюты и мошенничество с инвесторами. По словам главы уголовного отдела Министерства юстиции, это первый случай, когда присяжные в уголовном процессе на федеральном уровне установили, что конкретная криптовалюта представляет собой ценную бумагу и что манипулирование ее ценой равносильно мошенничеству с ценными бумагами.

Манипулирование ценами HYDRO привело к осуждению за мошенничество с ценными бумагами

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что двое мужчин, Шейн Хэмптон из Филадельфии и Майкл Кейн из Майами-Бич, были приговорены за участие в манипулировании ценой ценных бумаг и обмане инвесторов во время покупки криптовалюты Hydrogen Technology. ГИДРО. Приговоры были вынесены следующим образом: 32-летний Хэмптон был приговорен к тюремному заключению сроком на два года и одиннадцать месяцев, а 39-летний Кейн был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Николь М. Арджентьери, первый заместитель генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции, заявила: «Шейн Хэмптон, Майкл Кейн и их сообщники обманули инвесторов, используя торгового бота для искусственного завышения стоимости криптовалюты их компании».

Впервые в ходе федерального уголовного разбирательства присяжные установили, что определенная криптовалюта квалифицируется как ценная бумага, и что незаконное влияние на стоимость этой цифровой валюты равнозначно мошенничеству с ценными бумагами.

«Суд пришел к единому мнению, что продажи токенов HYDRO ответчиками квалифицируются как инвестиционные контракты в соответствии с федеральным законом о ценных бумагах. Эта классификация обозначила HYDro как ценную бумагу. Дело Хэмптона стало первым уголовным процессом, в котором присяжные постановили, что криптовалюта подпадает под ценные бумаги. категория».

Судя по протоколам суда и судебным показаниям, Кейн, соучредитель и генеральный директор компании Hydrogen Technology, вместе с Хэмптоном, главой финансового инжиниринга компании, предположительно наняли Moonwalkers Trading Limited из Южной Африки для вмешательства в цену HYDRO на американском рынке. обмен криптовалют. Сообщается, что с октября 2018 года по апрель 2019 года они использовали автоматизированного торгового бота, чтобы наводнить рынок сфабрикованными и ложными ордерами. Это включало проведение поддельных сделок на сумму около 7 миллионов долларов и проведение поддельных сделок на сумму более 300 миллионов долларов, что искусственно подняло цену HYDRO и соблазнило ничего не подозревающих розничных инвесторов инвестировать в криптовалюту. Считается, что их тактика манипулирования принесла около 2 миллионов долларов прибыли от транзакций HYDRO за этот примерно 10-месячный период.

В ноябре 2023 года Кейн признал свою вину по одному обвинению в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и по двум пунктам мошенничества с использованием электронных средств. 7 февраля 2024 года присяжные признали Хэмптона виновным по одному обвинению в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и совершении электронного мошенничества.

Смотрите также

2024-06-27 04:58