Звезда Болливуда связана с крипто-мошенничеством? Индия глубже расследует обвинения в ставках

Как опытный аналитик со склонностью к распутыванию сложных историй, я заинтригован этим последним событием с участием звезды Болливуда Таманны Бхатиа. Хотя ее карьера была отмечена блеском и гламуром, похоже, что она, возможно, наткнулась на паутину финансовых интриг и сомнительной деятельности.

Сообщалось, что болливудская актриса Таманна Бхатия в настоящее время находится под следствием Управления правоохранительных органов (ED) Индии по подозрениям в ее участии в одобрении и продвижении платформы «HPZ Token». Эту платформу обвиняют в мошенничестве с инвесторами посредством сделок с криптовалютой, при этом власти изучают возможное продвижение Bhatia незаконного контента Индийской Премьер-лиги (IPL), связанного с азартными играми. На данный момент степень ее причастности еще не ясна, но расследование продолжается.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Звезду Болливуда Таманна Бхатиа допросили по делу о мошенничестве с криптовалютой

В четверг сообщается, что Управление правоохранительных органов Индии (ED) допросило болливудскую актрису Таманну Бхатиа в Гувахати по поводу подозрений в отношении ее связи с «HPZ Token», платформой, находящейся под пристальным вниманием за предположительное мошенничество с инвесторами посредством операций по добыче криптовалюты.

В настоящее время платформа находится под пристальным вниманием из-за подозрений в отмывании денег, вызванных утверждениями о том, что она гарантировала значительную прибыль от биткойнов и других цифровых валют, но не смогла обеспечить эту прибыль. Кроме того, во время допроса Бхатиа были высказаны опасения по поводу незаконной трансляции матчей Индийской Премьер-лиги (IPL) по крикету через приложение, связанное с платформой онлайн-ставок Mahadev.

34-летнего Бхатиа ранее допрашивали в Махараштре по поводу аналогичных обвинений. ED изучает ее роль в рекламе приложения для ставок Fairplay, которое в настоящее время находится под следствием за поощрение просмотра матчей IPL, связанного с незаконными ставками. В сообщениях указывается, что Бхатия поделилась контентом IPL на Fairplay, что вызвало вопросы о ее причастности к поддержке подозрительной деятельности. Кроме того, следователи внимательно изучают ее присутствие на мероприятии HPZ Token, за участие в котором ей заплатили, чтобы выяснить, способствовало ли ее одобрение легитимизации платформы, которую теперь обвиняют в участии в мошеннической схеме.

Дело о токене HPZ началось, когда первый информационный отчет был представлен в полицейском участке по борьбе с киберпреступностью в Кохиме, Нагаленд, который впоследствии был переведен в экономический отдел (ED) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Утверждается, что платформа привлекла инвесторов гарантиями ежедневной прибыли после первоначальных инвестиций в размере около 678 долларов США. Однако похоже, что многие инвесторы получили свои выплаты только один раз.

В ходе расследования следственный департамент выявил 299 подозреваемых, среди которых 76 находятся в ведении граждан Китая. Однако, хотя никаких конкретных доказательств причастности Бхатии обнаружено не было, ее роль в продолжающемся расследовании продолжает тщательно изучаться.

Смотрите также

2024-10-20 09:57