🚨 Крипто Каппер: 60 млрд долларов отмыто, 26 млн заморожено в операции против гарантекса 🚨

Служба безопасности США совместно с блокчейн-аналитической компанией Elliptic закрыла санкционированную российскую криптовалютную биржу GaranteX и заморозила 26 миллионов долларов в криптоактивах.

🇺🇸 Спецслужбы США при поддержке компании Elliptic ликвидируют санкционированную российскую криптобиржу Garantex 💥

Данные Эллиптические показали, что с момента введения санкций США и ЕС в апреле 2022 года Гарантекс выполнил транзакции на сумму более $60 млрд. якобы для отмывания средств, связанных с программами-вымогателями, рынками даркнета и кибератаками Северной Кореи. Несмотря на попытки замаскировать свою инфраструктуру кошельков, Эллиптический доклад утверждает, что общий объем транзакций Garantex превысил 96 миллиардов долларов США, включая действия российских элит по уклонению от санкций после вторжения в Украину.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

The blockchain surveillance firm explained that the crypto exchange employed advanced cloaking techniques to evade detection, such as rapidly generating new wallet addresses and leveraging specific privacy tools. Elliptic developed proprietary analytics to identify Garantex-controlled wallets, uncovering transactions predominantly in the stablecoin USDT issued on the Tron blockchain.

Эта методология, по утверждению Эллиптической компании, позволила проводить проверку санкций в режиме реального времени для клиентов и следователей. Garantex якобы отмывала криптовалюту из громких преступлений, включая 30 миллионов долларов из взлома Horizon Bridge, связанного с группой Lazarus из Северной Кореи, а также средства, связанные с группами вымогателей Conti, Lockbit и Black Basta. По данным инструментов отслеживания Эллиптической компании, она также предположительно способствовала десяткам миллионов сделок на даркнет-рынках.

Министерство юстиции США (DOJ) сослалось на данные эллиптической разведки в своем обвинительном заключении, подчеркнув роль Garantex в содействии российским олигархам и незаконным субъектам. Это расследование следует за недавними инцидентами, такими как кража 1,4 миллиарда долларов с платформы Bybit, что еще раз подчеркивает роль мошеннических бирж в финансировании глобальных преступлений.

Эллиптик подчеркнул технологическую гонку вооружений между плохими актерами и фирмами по соблюдению требований, отметив, что другие санкционированные организации теперь имитируют тактику Гарантекса. Его инструменты, компания утверждала, остаются интегрированными в программы соответствия криптобизнеса для выявления незаконных транзакций. Новость Эллиптика следует за тем, как Тетер замораживает миллионы USDT, хранящихся на Garantex, биржа прекращает работу, а правительство США захватывает свой веб-сайт.

Смотрите также

2025-03-08 01:58