Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я нахожу эту новость Литовской службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) о огромном штрафе Payeer как тревожной, так и поучительной. Став свидетелем эволюции рынка криптовалют и связанных с ним рисков, я остро осознаю важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и международных санкций.
Литовские следователи по финансовым преступлениям (FNTT) наложили штраф в размере около 9,3 миллиона евро (10 миллионов долларов США) на криптофирму Payeer за нарушение международных санкций и игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Payeer был оштрафован на сумму около 8,23 миллиона евро за разрешение транзакций в российских рублях через свою платформу, которые включали операции с российскими банками и клиентами, занесенными в черный список. Кроме того, фирма была оштрафована на дополнительные 1,06 миллиона евро за несообщение о транзакциях на сумму, превышающую 15 000 евро, и за недостаточную проверку личности клиента. Payeer была основана в Литве в октябре 2022 года и начала свою деятельность в январе 2023 года. У компании Payeer более 213 000 клиентов, а доход превышает 164 миллиона евро. FNTT утверждает, что Payeer намеренно игнорировал меры соблюдения требований, чтобы сохранить существенный доход, не остановил запрещенные транзакции и отказался сотрудничать со следствием. Компания оставляет за собой право оспорить эти штрафы.
📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!
Включай мозг — подписывайсяСмотрите также
- Магазин Fortnite на 11.04.2025
- Лучшие смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- vivo X200 Pro mini ОБЗОР: скоростная зарядка, беспроводная зарядка, много памяти
- Лучшие ноутбуки с матовым экраном. Что купить в апреле 2025.
- Лучшие ноутбуки с глянцевым экраном. Что купить в апреле 2025.
- Лучшая игра по мотивам Minecraft бесплатна на Amazon Prime.
- 10 лучших игровых ноутбуков. Что купить в апреле 2025.
- Новые смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Использование NAS для централизованного хранения и редактирования фотографий? Вот почему и как это сделать. Итак, ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы использовать NAS для хранения всех своих фотографий в одном месте? Это реально круто! Вот почему: 1. Все ваши фотографии в одном месте. Больше не нужно искать их по всему компьютеру или телефону. 2. Вы можете редактировать фотографии прямо с NAS, не нужно копировать их на компьютер. 3. NAS позволяет легко делиться фотографиями с друзьями и семьей. А теперь, как это сделать: 1. Сначала нужно купить NAS. Они бывают разных размеров и цен, так что выбирайте то, что подходит вам. 2. Подключите NAS к сети и настройте его. 3. Загрузите фотографии на NAS и начните редактировать их прямо с NAS. Вот и все! Теперь у вас есть централизованное хранилище для всех ваших фотографий.
2024-07-11 09:57