SEC обвиняет Новатех в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов

Как опытный криптоинвестор, который видел свою долю рыночных колебаний и мошенничества, я не могу не чувствовать смесь разочарования и облегчения, когда слышу о таких случаях, как Novatech. Разочарование вызвано тем фактом, что такие схемы продолжают эксплуатировать доверие и наивность инвесторов. Однако облегчение приходит от осознания того, что регулирующие органы, такие как SEC, принимают меры против этих преступников.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов Novatech в использовании мошеннической криптографической схемы на сумму 650 миллионов долларов. Novatech предположительно действовала как программа многоуровневого маркетинга и инвестиций в криптоактивы, в которой большая часть средств инвесторов была незаконно присвоена для выплаты существующим инвесторам и промоутерам.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

SEC обвиняет Novatech Ltd. в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Синтии и Эдди Петион, а также их фирмы Novatech Ltd., утверждая, что они организовали мошенническую операцию с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов. По данным SEC, эта троица занимается мошеннической деятельностью.

С 2019 по 2023 год The Petions управляли компанией Novatech как многоуровневой маркетинговой схемой и платформой для инвестиций в криптовалюту. Они привлекли инвесторов обещаниями, что их инвестиции в «Новатех» будут использоваться для торговли на рынке криптоактивов и валютном рынке.

Проще говоря, регулирующий орган пояснил, что, хотя были обещаны средства инвесторов, большая их часть была направлена на погашение ранее поступивших инвесторов и компенсацию организаторам. Сравнительно незначительная часть средств была направлена на реальные инвестиции.

Помимо петиций, SEC также обвинила Мартина Зизи, Дапилину Данбара, Джеймса Корбетта и других ключевых фигур в Novatech в их участии в расширении плана. Несмотря на распознавание тревожных сигналов, таких как действия регулирующих органов, эти промоутеры упорно продолжали привлекать инвесторов.

Жалоба SEC, поданная в Окружной суд США Южного округа Флориды, направлена на наложение штрафов, изъятие прибыли и постоянные судебные запреты против ответчиков. Зизи согласился на частичное урегулирование с SEC, согласившись на гражданский штраф в размере 100 000 долларов и постоянный запрет на будущие нарушения, не признавая и не отрицая обвинения. Окончательное решение о других денежных средствах правовой защиты будет принято позже, до одобрения мирового соглашения судом.

Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, прокомментировал:

Новатех и петиции нанесли неисчислимые потери десяткам тысяч жертв по всему миру.

Смотрите также

2024-08-13 02:27